朋友给我转30万会被监管吗
@从股1026：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
卫怨17854089021…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@从股1026：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
卫怨17854089021…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@从股1026：有公司给我转账30万,转到我私人账号上,却被中国人民银行拦截了,说转款的金额太大了,要交税,有没有这样的说法 -
卫怨17854089021…… 打到私人卡上是没有金额的
@从股1026：银行卡流水一天30万算异常么? -
卫怨17854089021…… 算异常.银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.现在国家对于银行的监管也很严格,只要有不符合要求的交易或者举动,都会被“盯上”.央行就宣...
@从股1026：我朋友是用公司的北京银行给我转的20万8月30号给我转的现在还没有到,这是为什么 -
卫怨17854089021…… 金融整顿,转账数额较大的要监管,会有系统跟踪,说是防洗钱
@从股1026：如果在我不知道的情况下有人往我银行卡上打50万,是我朋友给了我的卡号给他.他们有生意来往.后来打官司 -
卫怨17854089021…… 不需要,因为卡是你的,给你打钱不存在贸易往来 你卡上的钱是别人自愿打给你的,和你无关
@从股1026：别人给我转帐30万,他说5分钟到帐,我去查了,没到都一个小时了,今天星期天,会不会和这有关系?多久 -
卫怨17854089021…… 时间不是这样算的,我们一般说五分钟后打款,打款之后通知你,款已打,请查收.那就一定上帐了,与周末无关.你需问问他到底打了没有.
卫怨17854089021…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@从股1026：中国工商银行转账额度大用监管吗? -
卫怨17854089021…… 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
@从股1026：有公司给我转账30万,转到我私人账号上,却被中国人民银行拦截了,说转款的金额太大了,要交税,有没有这样的说法 -
卫怨17854089021…… 打到私人卡上是没有金额的
@从股1026：银行卡流水一天30万算异常么? -
卫怨17854089021…… 算异常.银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.现在国家对于银行的监管也很严格,只要有不符合要求的交易或者举动,都会被“盯上”.央行就宣...
@从股1026：我朋友是用公司的北京银行给我转的20万8月30号给我转的现在还没有到,这是为什么 -
卫怨17854089021…… 金融整顿,转账数额较大的要监管,会有系统跟踪,说是防洗钱
@从股1026：如果在我不知道的情况下有人往我银行卡上打50万,是我朋友给了我的卡号给他.他们有生意来往.后来打官司 -
卫怨17854089021…… 不需要,因为卡是你的,给你打钱不存在贸易往来 你卡上的钱是别人自愿打给你的,和你无关
@从股1026：别人给我转帐30万,他说5分钟到帐,我去查了,没到都一个小时了,今天星期天,会不会和这有关系?多久 -
卫怨17854089021…… 时间不是这样算的,我们一般说五分钟后打款,打款之后通知你,款已打,请查收.那就一定上帐了,与周末无关.你需问问他到底打了没有.
