一个月进账3w元会被查吗
@井梵1276：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
轩映19412932951…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@井梵1276：假如我每月卡里进账1万,别人知道我卡里钱挺多的,去恶意报警,警察会查我账户吗?感觉这社会太乱了,钱 -
轩映19412932951…… 恶意报警,违法;查封账户必须走法律程序,如果需要法院才会批,不是你说的那么乱,社会上的几个特例不要当做普遍现象,惶惶不可终日.说话要讲证据,放在银行的钱确实丢失还是故意讹诈银行,这需要调查,如何确实银行搞丢了,还能赔不起嘛,就是赔偿也要一步一步来,也要交接清楚报.现在一些新闻写手和网评人不懂法,还胡乱报道和解读,误导读者,自己还不知其害.
@井梵1276：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
轩映19412932951…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@井梵1276：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
轩映19412932951…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@井梵1276：银行转账多少为频繁 -
轩映19412932951…… 1、假设在一段时间内,频繁出现大额交易的行为,比如原来的个人进账金额只有几千,或者是几万元,在某一段时间内,频繁出现20万元甚至是50万元转入账户中,或者是另外一种情况,分散的频繁转出、总结一点,就是在短时间内,出现与你个人资金能力不符的进账行为,一般银行工作人员会把这笔钱监控起来. 2、ATM转账限额每日不超过5万元.柜台不限额度.
@井梵1276：个人账户进账100万一般会被查吗? -
轩映19412932951…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@井梵1276：公司一直零申报,但是账户进过大额的钱,这样做会被查到么? -
轩映19412932951…… 如果没有资金往来证明票据的话这部分钱是要缴税的,年检的时候要看报表,公司注销的时候要查账.不交税会有麻烦的.
@井梵1276：如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
轩映19412932951…… 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
轩映19412932951…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@井梵1276：假如我每月卡里进账1万,别人知道我卡里钱挺多的,去恶意报警,警察会查我账户吗?感觉这社会太乱了,钱 -
轩映19412932951…… 恶意报警,违法;查封账户必须走法律程序,如果需要法院才会批,不是你说的那么乱,社会上的几个特例不要当做普遍现象,惶惶不可终日.说话要讲证据,放在银行的钱确实丢失还是故意讹诈银行,这需要调查,如何确实银行搞丢了,还能赔不起嘛,就是赔偿也要一步一步来,也要交接清楚报.现在一些新闻写手和网评人不懂法,还胡乱报道和解读,误导读者,自己还不知其害.
@井梵1276：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
轩映19412932951…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@井梵1276：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
轩映19412932951…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@井梵1276：银行转账多少为频繁 -
轩映19412932951…… 1、假设在一段时间内,频繁出现大额交易的行为,比如原来的个人进账金额只有几千,或者是几万元,在某一段时间内,频繁出现20万元甚至是50万元转入账户中,或者是另外一种情况,分散的频繁转出、总结一点,就是在短时间内,出现与你个人资金能力不符的进账行为,一般银行工作人员会把这笔钱监控起来. 2、ATM转账限额每日不超过5万元.柜台不限额度.
@井梵1276：个人账户进账100万一般会被查吗? -
轩映19412932951…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@井梵1276：公司一直零申报,但是账户进过大额的钱,这样做会被查到么? -
轩映19412932951…… 如果没有资金往来证明票据的话这部分钱是要缴税的,年检的时候要看报表,公司注销的时候要查账.不交税会有麻烦的.
@井梵1276：如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
轩映19412932951…… 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
