一天存3万元被查吗
@西震5581：每天存入4万现金会被查吗? -
宣畅18721808261…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@西震5581：同一天去银行办10张卡,每张卡里存3或4万银行会调查吗 -
宣畅18721808261…… 几十万元属于一般金额而已. 银行调查需要复杂的程序,一般没权利随意调查储户.
@西震5581：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
宣畅18721808261…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@西震5581：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
宣畅18721808261…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@西震5581：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
宣畅18721808261…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@西震5581：农业银行卡里每天存入7万元会被查吗 -
宣畅18721808261…… 你为什么要每天存入7万元?应该是没有什么问题,不过如果你想的多,可以分开存入钱到账户
@西震5581：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
宣畅18721808261…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@西震5581：都存银行会被查吗?工资7000.外快3万.都存银行会被查吗?
宣畅18721808261…… 目前,税局还未能从银行账号查询偷逃个税的做法. 但是,依法纳税,是每个公民应尽的义务,你的收入应该主动去税局申报个税.
@西震5581：在美国一次性存现金二万就会被查吗 -
宣畅18721808261…… 如果你住在美国,在美国有工作 报税的话,或者有拿到政府的补助福利的话,这个一定会被查的,1天之内 1次超过1万美元 就会被查,他们银行内部也会有申报,但是 存9999 就没有关系. 如果是个人账户有可能会查你金钱来源,为什么一次存这么多,但是如果是公司户口就不会有问题,因为公司都会有年中,年末报表. 所以分2次 每次存 9999 就没有问题. 另外也不是100%被查的,是抽查,被查也是看是否有漏税情况,但是一般都查的有钱人,因为可以罚到很多钱.
宣畅18721808261…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@西震5581：同一天去银行办10张卡,每张卡里存3或4万银行会调查吗 -
宣畅18721808261…… 几十万元属于一般金额而已. 银行调查需要复杂的程序,一般没权利随意调查储户.
@西震5581：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
宣畅18721808261…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@西震5581：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
宣畅18721808261…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@西震5581：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
宣畅18721808261…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@西震5581：农业银行卡里每天存入7万元会被查吗 -
宣畅18721808261…… 你为什么要每天存入7万元?应该是没有什么问题,不过如果你想的多,可以分开存入钱到账户
@西震5581：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
宣畅18721808261…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@西震5581：都存银行会被查吗?工资7000.外快3万.都存银行会被查吗?
宣畅18721808261…… 目前,税局还未能从银行账号查询偷逃个税的做法. 但是,依法纳税,是每个公民应尽的义务,你的收入应该主动去税局申报个税.
@西震5581：在美国一次性存现金二万就会被查吗 -
宣畅18721808261…… 如果你住在美国,在美国有工作 报税的话,或者有拿到政府的补助福利的话,这个一定会被查的,1天之内 1次超过1万美元 就会被查,他们银行内部也会有申报,但是 存9999 就没有关系. 如果是个人账户有可能会查你金钱来源,为什么一次存这么多,但是如果是公司户口就不会有问题,因为公司都会有年中,年末报表. 所以分2次 每次存 9999 就没有问题. 另外也不是100%被查的,是抽查,被查也是看是否有漏税情况,但是一般都查的有钱人,因为可以罚到很多钱.
