一天进账四万会被查吗
@尹临3493：每天存入4万现金会被查吗? -
轩封15885387605…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@尹临3493：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
轩封15885387605…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@尹临3493：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
轩封15885387605…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@尹临3493：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
轩封15885387605…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@尹临3493：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
轩封15885387605…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@尹临3493：你好请问你一下..如果我的账户每天收到4万的汇款会上报到人行吗?如果每天收到25万的汇款会被调查吗? -
轩封15885387605…… 对于这个 国家某些部门会对 突然多出的大笔不法资金 进行核查 合法的就没事 稍安勿躁
@尹临3493：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
轩封15885387605…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@尹临3493：一个账户一天能打进多少钱不会被查? -
轩封15885387605…… 只要是正常的打多少钱都不会查.我们公司一天打进来个2000W美金.
@尹临3493：个人账户进账100万一般会被查吗? -
轩封15885387605…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@尹临3493：如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
轩封15885387605…… 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
轩封15885387605…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@尹临3493：银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
轩封15885387605…… 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
@尹临3493：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
轩封15885387605…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@尹临3493：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
轩封15885387605…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@尹临3493：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
轩封15885387605…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@尹临3493：你好请问你一下..如果我的账户每天收到4万的汇款会上报到人行吗?如果每天收到25万的汇款会被调查吗? -
轩封15885387605…… 对于这个 国家某些部门会对 突然多出的大笔不法资金 进行核查 合法的就没事 稍安勿躁
@尹临3493：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
轩封15885387605…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@尹临3493：一个账户一天能打进多少钱不会被查? -
轩封15885387605…… 只要是正常的打多少钱都不会查.我们公司一天打进来个2000W美金.
@尹临3493：个人账户进账100万一般会被查吗? -
轩封15885387605…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@尹临3493：如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
轩封15885387605…… 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
