一天进账50万会被查吗
@贝锦2270：如果每天都有相同数量的钱转入同一个银行卡或者频繁的转入相同数量的 -
沈易13471414072…… 一张个人一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管. 1、账户资金突然大于50万; 2、一日资金进出超过50万; 4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性; 5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.
@贝锦2270：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
沈易13471414072…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@贝锦2270：个人账户进账100万一般会被查吗? -
沈易13471414072…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@贝锦2270：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
沈易13471414072…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@贝锦2270：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
沈易13471414072…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@贝锦2270：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
沈易13471414072…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@贝锦2270：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
沈易13471414072…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@贝锦2270：如果收到5百万的现金支票,去转账银行会调查你吗? -
沈易13471414072…… 就看你现金支票用途填写的是什么了,如果是工资、差旅费、报酬、稿酬之类的话,银行会要求你提供相对应的信息才可以,譬如:用工合同或者是报销凭证才可以.(只能在开支票方的开户银行办理) 当日进账资金在50w以上(含),会被冻结一个工作日,次日才可以消费或取款. 如若要提现金的话,当日累计金额在20w以上需要提前一个工作日预约,一般情况5w以上就要求预约的.
@贝锦2270：银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
沈易13471414072…… 不会
@贝锦2270：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
沈易13471414072…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
沈易13471414072…… 一张个人一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管. 1、账户资金突然大于50万; 2、一日资金进出超过50万; 4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性; 5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.
@贝锦2270：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
沈易13471414072…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
@贝锦2270：个人账户进账100万一般会被查吗? -
沈易13471414072…… 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
@贝锦2270：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
沈易13471414072…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@贝锦2270：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
沈易13471414072…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@贝锦2270：固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
沈易13471414072…… 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊 我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@贝锦2270：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
沈易13471414072…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@贝锦2270：如果收到5百万的现金支票,去转账银行会调查你吗? -
沈易13471414072…… 就看你现金支票用途填写的是什么了,如果是工资、差旅费、报酬、稿酬之类的话,银行会要求你提供相对应的信息才可以,譬如:用工合同或者是报销凭证才可以.(只能在开支票方的开户银行办理) 当日进账资金在50w以上(含),会被冻结一个工作日,次日才可以消费或取款. 如若要提现金的话,当日累计金额在20w以上需要提前一个工作日预约,一般情况5w以上就要求预约的.
@贝锦2270：银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
沈易13471414072…… 不会
@贝锦2270：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
沈易13471414072…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
