严查支付宝微信大额进账
@时柴3129：大额居间费可以打入个人账户 -
班牲15833292671…… 大额居间费可以打入个人账户,但是需要符合一定的条件.根据中国法律法规,个人从事合法活动可以收取居间费用,但是居间费用应当按照规定缴纳个人所得税.因此,如果大额居间费需要打入个人账户,应当按照规定缴纳个人所得税,并遵守相关法律法规.
@时柴3129：转账多少会被监控
班牲15833292671…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@时柴3129：支付宝帐户进出帐过大会被查吗 -
班牲15833292671…… 会的,怀疑洗钱
@时柴3129：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
班牲15833292671…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@时柴3129：是从一月14日起微信支付就不能用了吗 -
班牲15833292671…… 可以使用的,大额支付受限制而已. 支付机构需报告大额交易 《通知》要求,非银行第三方支付机构开展的四类交易必须上报,其中包括,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支...
@时柴3129：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
班牲15833292671…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@时柴3129：支付宝每天最多可以给别人代付多少笔 -
班牲15833292671…… 支付宝当日合计转账(所有的都算)笔数200笔以内,可进行代付,累计超过200笔,就无法代付.代付人如未安装证书,每日代付金额不得超过2000元;代付人如已经安装证书,每日代付金额不得超过20000元. 扩展资料 央行发布了《中国...
@时柴3129：支付宝如果大额转账不被发现 -
班牲15833292671…… 不可能.你你可以每天转2000
@时柴3129：微信支付交易异常 请降低金额 -
班牲15833292671…… 微信、支付宝后台都有风控系统.当交易行为触发某条风控规则时(如:消费金额与平时消费金额相差过大、商户注册的行业不应有大额交易等等),就会提示交易异常、降低金额.
@时柴3129：支付宝被别人拿去走账了,金额很大怎么办? -
班牲15833292671…… 很快报警啊,同时提供相关信息给支付宝啊
班牲15833292671…… 大额居间费可以打入个人账户,但是需要符合一定的条件.根据中国法律法规,个人从事合法活动可以收取居间费用,但是居间费用应当按照规定缴纳个人所得税.因此,如果大额居间费需要打入个人账户,应当按照规定缴纳个人所得税,并遵守相关法律法规.
@时柴3129：转账多少会被监控
班牲15833292671…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@时柴3129：支付宝帐户进出帐过大会被查吗 -
班牲15833292671…… 会的,怀疑洗钱
@时柴3129：银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 -
班牲15833292671…… 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.
@时柴3129：是从一月14日起微信支付就不能用了吗 -
班牲15833292671…… 可以使用的,大额支付受限制而已. 支付机构需报告大额交易 《通知》要求,非银行第三方支付机构开展的四类交易必须上报,其中包括,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支...
@时柴3129：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
班牲15833292671…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@时柴3129：支付宝每天最多可以给别人代付多少笔 -
班牲15833292671…… 支付宝当日合计转账(所有的都算)笔数200笔以内,可进行代付,累计超过200笔,就无法代付.代付人如未安装证书,每日代付金额不得超过2000元;代付人如已经安装证书,每日代付金额不得超过20000元. 扩展资料 央行发布了《中国...
@时柴3129：支付宝如果大额转账不被发现 -
班牲15833292671…… 不可能.你你可以每天转2000
@时柴3129：微信支付交易异常 请降低金额 -
班牲15833292671…… 微信、支付宝后台都有风控系统.当交易行为触发某条风控规则时(如:消费金额与平时消费金额相差过大、商户注册的行业不应有大额交易等等),就会提示交易异常、降低金额.
@时柴3129：支付宝被别人拿去走账了,金额很大怎么办? -
班牲15833292671…… 很快报警啊,同时提供相关信息给支付宝啊
