个人卡给公司走流水
@扈尝220：亲戚公司借我银行卡走流水,有什么风险 -
逄杨14742658085…… 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
@扈尝220：借自己的银行卡给公司做假账,以后对自己有影响的吗 -
逄杨14742658085…… 不能,1、需要确定办理银行流水的原因;2、银行流水账应该指的是你的银行存款收支明细,这个应该是要到银行柜台打印的,银行会在上面盖章确认;3、银行流水账应该是考核你的偿债能力的一个依据,流入流出的金额也是根据你自己的实际情况确认的,所以不一定要在银行卡里存多少钱,银行会根据自己的考核标准来判断.4、如果是房贷需要办理银行流水很简单,本人带上身份证直接去需办理的银行营业厅直接告知银行人员办理银行流水的原因,让其打印出明细.
@扈尝220：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
逄杨14742658085…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@扈尝220：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
逄杨14742658085…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@扈尝220：银行卡留到公司继续使用,出现经济诈骗,银行流水走的我的卡,本人并 -
逄杨14742658085…… 现在诈骗那么多,如何防止银行诈骗?通过以下手段,可以有效防范银行诈骗: 1、“三不”. 1)不要随便登入陌生网站; 2)不要轻易打开陌生号码发来的不明链接; 3)更不要回复. 2、“一通”.开通手机短信服务,银行卡出现资金变...
@扈尝220：银行卡转账走流水兼职,需要银行卡身份证这种有没有坑? -
逄杨14742658085…… 你说的这个事,我觉得就是金融诈骗.他们使用你的身份证和银行卡,这都是你个人信息,有了这些他们就可以用你的个人信息去贷款,当然贷款后的钱就是到你账上的,然后跟你说走个账,让你把用你个人信息办的贷款转给他们,然后给你几百块好处费.然后这个公司用你的身份信息贷款个几十几百万跑路,这时候可能你才会知道你的信息被利用了,但是同时银行和贷款公司都来找你要钱,让你还贷款本金和利息,因为是用的你的个人信息办理的他们只认你,这时候你说你只是帮忙走个账你觉得银行和贷款公司信你吗.所以别傻了,保护好个人信息,这种钱不能挣.
@扈尝220：银行卡给别人走流水贷款,别人不还款会追究我责任吗? -
逄杨14742658085…… 这个是肯定的,关键是贷款的时候用你的名字吗?还是他本人用的你的流水换他的名字或是别的方式
@扈尝220：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
逄杨14742658085…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@扈尝220：单位财务或者劳资部门能看到个人工资卡流水账么 -
逄杨14742658085…… 财务不能看到工资卡的流水,财务只能知道每个月给你打入工资卡多少钱,至于你花的钱,拿着卡到银行开个“对账簿”,自己到自助机上就能打了,还不用排队.
@扈尝220：建设银行公户流水怎么打?
逄杨14742658085…… 建设银行公户流水打印的方法:1、网银打印:登录网上银行,点击转账汇款,选择转账记录,找到需要打印的记录,点击回单打印即可;2、柜台打印:带着身份证和开通网银的银行卡到银行柜台也可以打印.网银查询交易记录:1、登录银行官方网站,点击网银登录;2、输入正确的用户名和密码登录,点击账户详情;3、选择交易明细,输入查询的时间即可看到相应的交易详情.
逄杨14742658085…… 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
@扈尝220：借自己的银行卡给公司做假账,以后对自己有影响的吗 -
逄杨14742658085…… 不能,1、需要确定办理银行流水的原因;2、银行流水账应该指的是你的银行存款收支明细,这个应该是要到银行柜台打印的,银行会在上面盖章确认;3、银行流水账应该是考核你的偿债能力的一个依据,流入流出的金额也是根据你自己的实际情况确认的,所以不一定要在银行卡里存多少钱,银行会根据自己的考核标准来判断.4、如果是房贷需要办理银行流水很简单,本人带上身份证直接去需办理的银行营业厅直接告知银行人员办理银行流水的原因,让其打印出明细.
@扈尝220：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
逄杨14742658085…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@扈尝220：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
逄杨14742658085…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@扈尝220：银行卡留到公司继续使用,出现经济诈骗,银行流水走的我的卡,本人并 -
逄杨14742658085…… 现在诈骗那么多,如何防止银行诈骗?通过以下手段,可以有效防范银行诈骗: 1、“三不”. 1)不要随便登入陌生网站; 2)不要轻易打开陌生号码发来的不明链接; 3)更不要回复. 2、“一通”.开通手机短信服务,银行卡出现资金变...
@扈尝220：银行卡转账走流水兼职,需要银行卡身份证这种有没有坑? -
逄杨14742658085…… 你说的这个事,我觉得就是金融诈骗.他们使用你的身份证和银行卡,这都是你个人信息,有了这些他们就可以用你的个人信息去贷款,当然贷款后的钱就是到你账上的,然后跟你说走个账,让你把用你个人信息办的贷款转给他们,然后给你几百块好处费.然后这个公司用你的身份信息贷款个几十几百万跑路,这时候可能你才会知道你的信息被利用了,但是同时银行和贷款公司都来找你要钱,让你还贷款本金和利息,因为是用的你的个人信息办理的他们只认你,这时候你说你只是帮忙走个账你觉得银行和贷款公司信你吗.所以别傻了,保护好个人信息,这种钱不能挣.
@扈尝220：银行卡给别人走流水贷款,别人不还款会追究我责任吗? -
逄杨14742658085…… 这个是肯定的,关键是贷款的时候用你的名字吗?还是他本人用的你的流水换他的名字或是别的方式
@扈尝220：朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
逄杨14742658085…… 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
@扈尝220：单位财务或者劳资部门能看到个人工资卡流水账么 -
逄杨14742658085…… 财务不能看到工资卡的流水,财务只能知道每个月给你打入工资卡多少钱,至于你花的钱,拿着卡到银行开个“对账簿”,自己到自助机上就能打了,还不用排队.
@扈尝220：建设银行公户流水怎么打?
逄杨14742658085…… 建设银行公户流水打印的方法:1、网银打印:登录网上银行,点击转账汇款,选择转账记录,找到需要打印的记录,点击回单打印即可;2、柜台打印:带着身份证和开通网银的银行卡到银行柜台也可以打印.网银查询交易记录:1、登录银行官方网站,点击网银登录;2、输入正确的用户名和密码登录,点击账户详情;3、选择交易明细,输入查询的时间即可看到相应的交易详情.
