个人转账走流水违法吗
@勾独1233：银行户头过流水违规吗 -
廉聪13882985428…… 你好,只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控,一月300万的流水,对银行来说太小了.
@勾独1233：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
廉聪13882985428…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@勾独1233：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
廉聪13882985428…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@勾独1233：我卡放别人那里打流水我把卡挂失把钱转走了 犯法吗 -
廉聪13882985428…… 将他人财物据为己有,属于盗窃罪,违法的.
@勾独1233：没有本人同意楂个人我的银行卡被别人打出流水了银行卡流水犯法吗 -
廉聪13882985428…… 这是不可以的,打印银行流水可以通过四种方法操作: 1、需要携带身份证、银行卡到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印; 2、携带银行卡到银行营业网点自助查询设备打印.自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码---...
@勾独1233：银行会监控一个人的现金流水吗?你认为呢? -
廉聪13882985428…… 银行不仅会将控个人的现金流水,甚至你的每一笔支出,银行那里都是一清二楚. 每个银行都有一个反洗钱的系统,它是人民银行的系统,不但会自动监测那些频繁的大额交易,并且每个支行都配有专门的反洗钱专员.他们每天不仅会查看系统里提示的异常情况,而且还会对异常的问题进行上报. 不但如此,银行的反洗钱系统,连我们普通个人的定期存款以及个人转账,等等都会被关注.尤其是一些大额存款的储户,他们对银行来说比较有价值会被特意地拿出来,有一些银行专员还会与他们联系,想要进一步挖掘客户.
廉聪13882985428…… 你好,只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控,一月300万的流水,对银行来说太小了.
@勾独1233：我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
廉聪13882985428…… 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
@勾独1233：你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? -
廉聪13882985428…… 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
@勾独1233：我卡放别人那里打流水我把卡挂失把钱转走了 犯法吗 -
廉聪13882985428…… 将他人财物据为己有,属于盗窃罪,违法的.
@勾独1233：没有本人同意楂个人我的银行卡被别人打出流水了银行卡流水犯法吗 -
廉聪13882985428…… 这是不可以的,打印银行流水可以通过四种方法操作: 1、需要携带身份证、银行卡到所属银行营业网点非现金业务窗口通过银行工作人员打印; 2、携带银行卡到银行营业网点自助查询设备打印.自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码---...
@勾独1233：银行会监控一个人的现金流水吗?你认为呢? -
廉聪13882985428…… 银行不仅会将控个人的现金流水,甚至你的每一笔支出,银行那里都是一清二楚. 每个银行都有一个反洗钱的系统,它是人民银行的系统,不但会自动监测那些频繁的大额交易,并且每个支行都配有专门的反洗钱专员.他们每天不仅会查看系统里提示的异常情况,而且还会对异常的问题进行上报. 不但如此,银行的反洗钱系统,连我们普通个人的定期存款以及个人转账,等等都会被关注.尤其是一些大额存款的储户,他们对银行来说比较有价值会被特意地拿出来,有一些银行专员还会与他们联系,想要进一步挖掘客户.
