中奖一个亿银行会查吗
@简善762：普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
慕信17552105734…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
@简善762：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
慕信17552105734…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@简善762：中奖一个亿多久能到账?
慕信17552105734…… 一般来说当天就能到账,兑奖人先去预留电话然后跟福彩中心约定好一个兑奖时间,然后找工作人员说明情况一起办理手续,走完流程彩民领一张银行卡即可离开.中奖一...
@简善762：突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
慕信17552105734…… 不可能不被查,你就好好交代吧
@简善762：如果一个人在澳门赢得几十亿回大陆会被查吗?
慕信17552105734…… 赌场绝逼不会让你赢几十个亿的!!!你稍微赢多一点他们就会派人盯着你了…然后就会拐你上台板堵,把你的钱全坑完…
@简善762：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
慕信17552105734…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@简善762：普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
慕信17552105734…… 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管
@简善762：我假如中了大奖一下子卡上有几十万银行的人会不会查我 -
慕信17552105734…… 【以下情况绝对是诈骗,切勿上当】:1、本人没参加任何活动,莫名的收到或捡到中奖短信、刮奖卡片等;2、中了几万元或贵重品,却要你先交纳几百或几千的所得税费、公证费、手续费等等,没有任何抵扣的余地;3、真的中奖了,领不领是一种权利不是义务,弃权不要主办方还高兴,不存在什么违约!4、如果不寄钱不领奖就要起诉你绝对是诈骗!!这种骗局不用理会,对方不敢起诉你的.你可以报警!千万不要汇钱!!
@简善762：福利彩票,一个人中几千万,几个亿的会是真的吗 -
慕信17552105734…… 不是,都是彩托,内部人员,说白了就是洗钱,尽量还是少买,娱乐娱乐就可以了,
@简善762：招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?私人对私人转账
慕信17552105734…… 灬超过50万动账就简单查反洗钱也就是上报人民银行不要紧,也就查查来源去向
慕信17552105734…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
@简善762：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
慕信17552105734…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@简善762：中奖一个亿多久能到账?
慕信17552105734…… 一般来说当天就能到账,兑奖人先去预留电话然后跟福彩中心约定好一个兑奖时间,然后找工作人员说明情况一起办理手续,走完流程彩民领一张银行卡即可离开.中奖一...
@简善762：突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
慕信17552105734…… 不可能不被查,你就好好交代吧
@简善762：如果一个人在澳门赢得几十亿回大陆会被查吗?
慕信17552105734…… 赌场绝逼不会让你赢几十个亿的!!!你稍微赢多一点他们就会派人盯着你了…然后就会拐你上台板堵,把你的钱全坑完…
@简善762：我是个穷光蛋,如果突然 每天有10w 打入我的工行 你们说 工行会查我吗 -
慕信17552105734…… 十万这点小钱是没人关注的,如果是几亿元进账,银行会立即把你列为贵宾用户,主动联系你给你办理金卡、钻石卡等贵宾卡,当你再次持卡走进银行时会有客服经理亲自接见,因为你是有钱人了,银行是一切向钱看的,这一点是不容置疑的.
@简善762：普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
慕信17552105734…… 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管
@简善762：我假如中了大奖一下子卡上有几十万银行的人会不会查我 -
慕信17552105734…… 【以下情况绝对是诈骗,切勿上当】:1、本人没参加任何活动,莫名的收到或捡到中奖短信、刮奖卡片等;2、中了几万元或贵重品,却要你先交纳几百或几千的所得税费、公证费、手续费等等,没有任何抵扣的余地;3、真的中奖了,领不领是一种权利不是义务,弃权不要主办方还高兴,不存在什么违约!4、如果不寄钱不领奖就要起诉你绝对是诈骗!!这种骗局不用理会,对方不敢起诉你的.你可以报警!千万不要汇钱!!
@简善762：福利彩票,一个人中几千万,几个亿的会是真的吗 -
慕信17552105734…… 不是,都是彩托,内部人员,说白了就是洗钱,尽量还是少买,娱乐娱乐就可以了,
@简善762：招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?私人对私人转账
慕信17552105734…… 灬超过50万动账就简单查反洗钱也就是上报人民银行不要紧,也就查查来源去向
