代收代付是洗钱吗
@莘陈6278：离岸帐户代收代付,是什么性质,有什么后果? -
贺贩17863949337…… 公司收付本身是就有任何限制的. 也可以转至个人帐号,对于离岸公司本身是没有要求的.
@莘陈6278：小公司的财务问题 (代收代付、往来款)求助 -
贺贩17863949337…… 海总:你这么做危险很大的,说的严重点是在帮人洗钱,说轻点是私借帐户.前者是犯罪,后者是要受税务、海关罚款的.
@莘陈6278：银行卡莫名收到别人汇款,对方户名:委托代付待结算款项.请问这是什么账户,怎么会把钱打到我卡里? -
贺贩17863949337…… 这也许是你的帐户信息被别人利用了,也可能是别人汇款时将帐户信息搞错了,恰好打到你的帐户上了.这个委托代付的结算款很有可能是洗黑钱的帐户,建议报警处理.
@莘陈6278：集中收款和代收代付与套现、逃税的区别?请分析以下三个案例回答满意+100分 -
贺贩17863949337…… 逃税是指纳税人故意违反税收法规,采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为.套现是指通过虚假交易套取现金的行为.代收代付是指通过第三方代为收取和支付款项的业务.集中收款是一次性完成向多个付款人收取款项的业务.你的这三个...
@莘陈6278：什么情况达到反洗钱标准可以不上报 -
贺贩17863949337…… 可以不报告的大额交易情况 (1)符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告(中国人民银行令2006第2号): a定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开...
@莘陈6278：公司收到5万块钱,没有开发票,然后这5万块钱又付出去了,这种行为合法吗? -
贺贩17863949337…… 没有记录就不合法,有洗钱嫌疑
@莘陈6278：大学生想去银行入职,需要准备哪些?要先考银行从业资格证? -
贺贩17863949337…… 单独对于考银行来说不一定需要,可以等到拿到某个银行的offer再去考都是可以的,不过尽量还是在应聘之前拿到这个证书,可以让自己的简历更好看一些.如果亲打算以后长期从事银行的工作的话,那银行从业资格证书是必须得有的. 下边小...
@莘陈6278：公司银行账户不得代收代支的规定 -
贺贩17863949337…… 代收代支是指把钱存到学校发的工行卡里有银行代收,报道时去财务处刷卡就行,也可以交现金,但是麻烦且不安全,因此有的公司规定不得代收代支. 公司帐户的定义:根据人民币银行结算帐户管理办法的规定:存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户.单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户.
@莘陈6278：农业银行卡代付人民币是什么意思 -
贺贩17863949337…… 一、代付代缴业务是农行行接受您的委托,将您在银行账户的资金按当期您应缴纳的金额在约定的时间划付给收费单位账户的资金结算产品.代付代缴各种与您家庭日常生活息息相关的公用事业费及其他费用,为您提供省时、方便、快捷的服务...
贺贩17863949337…… 公司收付本身是就有任何限制的. 也可以转至个人帐号,对于离岸公司本身是没有要求的.
@莘陈6278：小公司的财务问题 (代收代付、往来款)求助 -
贺贩17863949337…… 海总:你这么做危险很大的,说的严重点是在帮人洗钱,说轻点是私借帐户.前者是犯罪,后者是要受税务、海关罚款的.
@莘陈6278：银行卡莫名收到别人汇款,对方户名:委托代付待结算款项.请问这是什么账户,怎么会把钱打到我卡里? -
贺贩17863949337…… 这也许是你的帐户信息被别人利用了,也可能是别人汇款时将帐户信息搞错了,恰好打到你的帐户上了.这个委托代付的结算款很有可能是洗黑钱的帐户,建议报警处理.
@莘陈6278：集中收款和代收代付与套现、逃税的区别?请分析以下三个案例回答满意+100分 -
贺贩17863949337…… 逃税是指纳税人故意违反税收法规,采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为.套现是指通过虚假交易套取现金的行为.代收代付是指通过第三方代为收取和支付款项的业务.集中收款是一次性完成向多个付款人收取款项的业务.你的这三个...
@莘陈6278：什么情况达到反洗钱标准可以不上报 -
贺贩17863949337…… 可以不报告的大额交易情况 (1)符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告(中国人民银行令2006第2号): a定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开...
@莘陈6278：公司收到5万块钱,没有开发票,然后这5万块钱又付出去了,这种行为合法吗? -
贺贩17863949337…… 没有记录就不合法,有洗钱嫌疑
@莘陈6278：大学生想去银行入职,需要准备哪些?要先考银行从业资格证? -
贺贩17863949337…… 单独对于考银行来说不一定需要,可以等到拿到某个银行的offer再去考都是可以的,不过尽量还是在应聘之前拿到这个证书,可以让自己的简历更好看一些.如果亲打算以后长期从事银行的工作的话,那银行从业资格证书是必须得有的. 下边小...
@莘陈6278：公司银行账户不得代收代支的规定 -
贺贩17863949337…… 代收代支是指把钱存到学校发的工行卡里有银行代收,报道时去财务处刷卡就行,也可以交现金,但是麻烦且不安全,因此有的公司规定不得代收代支. 公司帐户的定义:根据人民币银行结算帐户管理办法的规定:存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户.单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户.
@莘陈6278：农业银行卡代付人民币是什么意思 -
贺贩17863949337…… 一、代付代缴业务是农行行接受您的委托,将您在银行账户的资金按当期您应缴纳的金额在约定的时间划付给收费单位账户的资金结算产品.代付代缴各种与您家庭日常生活息息相关的公用事业费及其他费用,为您提供省时、方便、快捷的服务...
