以贷款名义被骗洗钱
@滕星1817：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
申栋13633143463…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@滕星1817：贷款诈骗罪是洗钱罪吗 -
申栋13633143463…… 不是.贷款诈骗罪就是贷款诈骗罪.《刑法》有规定: 第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的.
@滕星1817：我在网上被人以贷款的名义骗了好多钱可以追回吗? -
申栋13633143463…… 尽快报警,没有其它办法.【百度反诈骗联盟团队】特别提醒:请警惕网络上发布的各种虚假贷款和办理大额信用卡信息的骗局!网上各种异地小额贷款公司和担保类公司发布的所有只凭身份证就可以贷款或者办理信用卡的信息都是低级骗子假...
@滕星1817：诈骗分子如何通过银行卡洗钱?
申栋13633143463…… 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反复转账,模糊犯罪收入来源,掩盖犯罪收入去向,直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的.
@滕星1817：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
申栋13633143463…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@滕星1817：想贷款被骗去刷流水犯法吗 -
申栋13633143463…… 贷款被骗去刷流水是违法行为.虽然在贷款过程中,有些“中介”或“业务员”可能会建议或要求借款人通过虚构、篡改或伪造财务状况来提高贷款成功率,但这是非法的操作.这种行为不仅损害借款人的利益,还可能导致银行、金融机构或其...
@滕星1817：以帮人贷款的名义,骗取钱财,能报警处理吗 -
申栋13633143463…… 报警有用的,要相信公安机关.贷款业务的条件:1、年龄在18到65周岁的自然人;2、借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁;3、具有稳定职业、稳定收入,按期偿付贷款本息的能力;4、征信良好,无不良记录,贷款用途合法;贷款需要准备资料:1、有效身份证件;2、常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;3、婚姻状况证明;4、银行流水;5、收入证明或个人资产状况证明;6、征信报告;7、贷款用途使用计划或声明
@滕星1817：小额贷款把你个人信息骗去他们会干嘛 -
申栋13633143463…… 这类诈骗惯用的手段就是假冒各类单位以中奖、贷款、办卡等名义诱使你“登记个人信息”、“签合同”,之后骗取你银行卡等个人信息,并以所得税、公证费、保险费、手续费等各种名义骗钱,如果你拒绝,骗子就以涉嫌违约等莫须有的罪名,告诉你被起诉了(冒充法院),假称要给你发传票,甚至采取强制措施等吓唬你,骗你支付所谓的违约金、解约金、和解金、保证金、罚款、押金等.
@滕星1817：信贷员以借款人名义骗取一万元银行有责任吗? -
申栋13633143463…… 属于实际借款人骗贷,银行和名义借款人都应该报案,归当地经侦支队负责侦办,同时按照银行风险控制及负责机制追究经办人、主管领导责任,银行未尽到审验核实贷款人身份义务,承担一定的法律责任及银行内部处罚. 冒名贷款人在银行有签字和手印等就是证据,提供的贷款材料属于是提供虚假资料诈骗银行贷款.
申栋13633143463…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@滕星1817：贷款诈骗罪是洗钱罪吗 -
申栋13633143463…… 不是.贷款诈骗罪就是贷款诈骗罪.《刑法》有规定: 第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的.
@滕星1817：我在网上被人以贷款的名义骗了好多钱可以追回吗? -
申栋13633143463…… 尽快报警,没有其它办法.【百度反诈骗联盟团队】特别提醒:请警惕网络上发布的各种虚假贷款和办理大额信用卡信息的骗局!网上各种异地小额贷款公司和担保类公司发布的所有只凭身份证就可以贷款或者办理信用卡的信息都是低级骗子假...
@滕星1817：诈骗分子如何通过银行卡洗钱?
申栋13633143463…… 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡,利用转账结算,在不同银行卡账户间反复转账,模糊犯罪收入来源,掩盖犯罪收入去向,直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的.
@滕星1817：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
申栋13633143463…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@滕星1817：想贷款被骗去刷流水犯法吗 -
申栋13633143463…… 贷款被骗去刷流水是违法行为.虽然在贷款过程中,有些“中介”或“业务员”可能会建议或要求借款人通过虚构、篡改或伪造财务状况来提高贷款成功率,但这是非法的操作.这种行为不仅损害借款人的利益,还可能导致银行、金融机构或其...
@滕星1817：以帮人贷款的名义,骗取钱财,能报警处理吗 -
申栋13633143463…… 报警有用的,要相信公安机关.贷款业务的条件:1、年龄在18到65周岁的自然人;2、借款人的实际年龄加贷款申请期限不应超过70岁;3、具有稳定职业、稳定收入,按期偿付贷款本息的能力;4、征信良好,无不良记录,贷款用途合法;贷款需要准备资料:1、有效身份证件;2、常住户口证明或有效居住证明,及固定住所证明;3、婚姻状况证明;4、银行流水;5、收入证明或个人资产状况证明;6、征信报告;7、贷款用途使用计划或声明
@滕星1817：小额贷款把你个人信息骗去他们会干嘛 -
申栋13633143463…… 这类诈骗惯用的手段就是假冒各类单位以中奖、贷款、办卡等名义诱使你“登记个人信息”、“签合同”,之后骗取你银行卡等个人信息,并以所得税、公证费、保险费、手续费等各种名义骗钱,如果你拒绝,骗子就以涉嫌违约等莫须有的罪名,告诉你被起诉了(冒充法院),假称要给你发传票,甚至采取强制措施等吓唬你,骗你支付所谓的违约金、解约金、和解金、保证金、罚款、押金等.
@滕星1817：信贷员以借款人名义骗取一万元银行有责任吗? -
申栋13633143463…… 属于实际借款人骗贷,银行和名义借款人都应该报案,归当地经侦支队负责侦办,同时按照银行风险控制及负责机制追究经办人、主管领导责任,银行未尽到审验核实贷款人身份义务,承担一定的法律责任及银行内部处罚. 冒名贷款人在银行有签字和手印等就是证据,提供的贷款材料属于是提供虚假资料诈骗银行贷款.
