公户转私户20万会被监控吗
@皮谈6276：转账多少会被监控
欧甄15956723884…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@皮谈6276：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
欧甄15956723884…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@皮谈6276：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
欧甄15956723884…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@皮谈6276：有听说国家税务局和中国人民银行联网吗,能全面监控企业的公账吗 -
欧甄15956723884…… 国家税务局和中国人民银行联网能全面监控企业的公账. 2019年2月26日,中国人民银行、工信部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会.企业信息联网核查系统的运行有利于银行核实企业经营情...
@皮谈6276：银行汇款个人用户超过20万会被调查吗 -
欧甄15956723884…… 只要不是频繁大额汇款没人查的.
@皮谈6276：怎么使用银行卡才安全,我需要短期存入或者转出一大笔资金,怎么才能不被银行监控 -
欧甄15956723884…… 如果超过20万元的转账肯定银行会有监控的,建议转账金额在20万元以下就可以了.
@皮谈6276：公转私个人30万需要交税吗 -
欧甄15956723884…… 公司的账户转账到个人的银行卡,只要数额不大,税务上解释的过去,是不需要交个人所得税的.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么要分析对方转账过来时是否有备注.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么...
@皮谈6276：工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金有影响吗? -
欧甄15956723884…… 工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金会有一定的影响.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,金融机构应当报告下列大额交易:1.当日单笔或累计交易金额5万元以上、等值外币1万美元以上的现金存款、现金支...
@皮谈6276：银行会对多大的资金会进行监控 -
欧甄15956723884…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
欧甄15956723884…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@皮谈6276：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
欧甄15956723884…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@皮谈6276：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
欧甄15956723884…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@皮谈6276：有听说国家税务局和中国人民银行联网吗,能全面监控企业的公账吗 -
欧甄15956723884…… 国家税务局和中国人民银行联网能全面监控企业的公账. 2019年2月26日,中国人民银行、工信部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合召开企业信息联网核查系统启动会.企业信息联网核查系统的运行有利于银行核实企业经营情...
@皮谈6276：银行汇款个人用户超过20万会被调查吗 -
欧甄15956723884…… 只要不是频繁大额汇款没人查的.
@皮谈6276：怎么使用银行卡才安全,我需要短期存入或者转出一大笔资金,怎么才能不被银行监控 -
欧甄15956723884…… 如果超过20万元的转账肯定银行会有监控的,建议转账金额在20万元以下就可以了.
@皮谈6276：公转私个人30万需要交税吗 -
欧甄15956723884…… 公司的账户转账到个人的银行卡,只要数额不大,税务上解释的过去,是不需要交个人所得税的.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么要分析对方转账过来时是否有备注.我们常见的几种:工资、货款、报酬、借还款等,那么...
@皮谈6276：工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金有影响吗? -
欧甄15956723884…… 工资卡经常转进去除了工资以外的大额资金会有一定的影响.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,金融机构应当报告下列大额交易:1.当日单笔或累计交易金额5万元以上、等值外币1万美元以上的现金存款、现金支...
@皮谈6276：银行会对多大的资金会进行监控 -
欧甄15956723884…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
