别人用我公司走账有什么风险
@晋官3668：有人想从我公司账户上走资金,我公司会有什么风险? -
毋博13530103221…… 劝你还是别冒这个险,万一是洗钱的!公司就麻烦了!
@晋官3668：公司本身没有任何业务,但长期给别的公司或个人从银行走账会有什么风险,有什么方法可以规避这些风险? -
毋博13530103221…… 这个违规但并没有违法,企业间拆借也很正常的.如果涉及套现等行为就看套现者的资金是否合法,如果非法也会受牵连.规避风险的话,就是做好往来资金帐目,保证资金的合法来源.
@晋官3668：我朋友开了家投资公司,用我的身份证办了张卡做走账,如果出事我会不会有牵连 -
毋博13530103221…… 有,但不是实质性的,比如问问话,核实等小麻烦,不过你现在已经知道是用来走账,最好还是取消这个账户.否者出事了会定你一条知情不报之罪
@晋官3668：别人用我们公司的基本账户 我们公司需要纳税或者别的事情吗 -
毋博13530103221…… 你这属于出借账户,是人民银行所不允许的.你这样做是有风险的,第一,不知道他给对方单位出具的发票是否盖得是贵单位的财务帐,如果是的话你的麻烦就比较大,这属于伪造发票的行为,一旦这张发票被税务查处你们将被追究责任,还要...
@晋官3668：公司把银行帐户借给别人用的风险! -
毋博13530103221…… 你的担心是对的,如果对方有真实需要,完全可以在银行开立账户办理,为什么要用别人的账户过账呢?提防不法分子作非法交易,例如:清洗黑钱 那这笔钱是不是进账后会随即被提现出来,如果是,你试一下跟老板说:这样的话,账户的当月提现额度就被占用了,可能会影响到公司的日常营运,听听老板的意见
@晋官3668：亲戚做贷款的,用我的公司走贷款账. -
毋博13530103221…… 还是有一定的风险,万一人家做的不是正规的贷款,叫他自己去注册一个公司好了.
@晋官3668：借用别人对公账户入账怎么控制风险呢 -
毋博13530103221…… 1、以借用公司的名义重新开立一个结算账户,银行印鉴留借用公司的财务专用章和你的私章并分开保管.2、有条件的话同时开通企业网银功能.如果可以开通企业网银,将操作员和管理员的权限交给你指定的信任人选进行操作,最好管理员由...
@晋官3668：对方老板个人欠我钱,说用他公司账号转账到我私人账号,我会有风险吗? -
毋博13530103221…… 这个有什么风险的 对公账号给你转,你应该更放心才对 你只提供账号就行了.
@晋官3668：别人利用我们单位的帐户来倒账,即存进多少就提出多少,这样是不也是犯法呢? -
毋博13530103221…… 这个问题不好解决! 既然和老总关系好,我们下面的人也不好说什么! 但从财务的角度来讲,没有什么,正常入账,出账,如果开发票,正常缴税,就没有税务局的问题,他给税款,也没有财务坏账.但要是不开发票,税务局总会差到的,这样就是不正当转入和支出,轻则是偷税漏税. 另外,用你们单位的公章,日后出现一些财务,合同上的问题,都要你们负责.风险较大! 可以这样:月底的时候提出税务局查账,把它的帐务和老板或当事人说,会有麻烦,希望避免. 慢慢变少就好了! 老板也不好说什么! 如果对方是正当行为,或者就一次两次,也没关系! 长期的话,要么你们老板担风险,但是收一定费用,或者干脆拒绝!
@晋官3668：朋友的公司面临倒闭,他怕银行账户被查封,就用我的账户走账.对我来说有风险吗 -
毋博13530103221…… 最好不要,涉嫌反洗钱!
毋博13530103221…… 劝你还是别冒这个险,万一是洗钱的!公司就麻烦了!
@晋官3668：公司本身没有任何业务,但长期给别的公司或个人从银行走账会有什么风险,有什么方法可以规避这些风险? -
毋博13530103221…… 这个违规但并没有违法,企业间拆借也很正常的.如果涉及套现等行为就看套现者的资金是否合法,如果非法也会受牵连.规避风险的话,就是做好往来资金帐目,保证资金的合法来源.
@晋官3668：我朋友开了家投资公司,用我的身份证办了张卡做走账,如果出事我会不会有牵连 -
毋博13530103221…… 有,但不是实质性的,比如问问话,核实等小麻烦,不过你现在已经知道是用来走账,最好还是取消这个账户.否者出事了会定你一条知情不报之罪
@晋官3668：别人用我们公司的基本账户 我们公司需要纳税或者别的事情吗 -
毋博13530103221…… 你这属于出借账户,是人民银行所不允许的.你这样做是有风险的,第一,不知道他给对方单位出具的发票是否盖得是贵单位的财务帐,如果是的话你的麻烦就比较大,这属于伪造发票的行为,一旦这张发票被税务查处你们将被追究责任,还要...
@晋官3668：公司把银行帐户借给别人用的风险! -
毋博13530103221…… 你的担心是对的,如果对方有真实需要,完全可以在银行开立账户办理,为什么要用别人的账户过账呢?提防不法分子作非法交易,例如:清洗黑钱 那这笔钱是不是进账后会随即被提现出来,如果是,你试一下跟老板说:这样的话,账户的当月提现额度就被占用了,可能会影响到公司的日常营运,听听老板的意见
@晋官3668：亲戚做贷款的,用我的公司走贷款账. -
毋博13530103221…… 还是有一定的风险,万一人家做的不是正规的贷款,叫他自己去注册一个公司好了.
@晋官3668：借用别人对公账户入账怎么控制风险呢 -
毋博13530103221…… 1、以借用公司的名义重新开立一个结算账户,银行印鉴留借用公司的财务专用章和你的私章并分开保管.2、有条件的话同时开通企业网银功能.如果可以开通企业网银,将操作员和管理员的权限交给你指定的信任人选进行操作,最好管理员由...
@晋官3668：对方老板个人欠我钱,说用他公司账号转账到我私人账号,我会有风险吗? -
毋博13530103221…… 这个有什么风险的 对公账号给你转,你应该更放心才对 你只提供账号就行了.
@晋官3668：别人利用我们单位的帐户来倒账,即存进多少就提出多少,这样是不也是犯法呢? -
毋博13530103221…… 这个问题不好解决! 既然和老总关系好,我们下面的人也不好说什么! 但从财务的角度来讲,没有什么,正常入账,出账,如果开发票,正常缴税,就没有税务局的问题,他给税款,也没有财务坏账.但要是不开发票,税务局总会差到的,这样就是不正当转入和支出,轻则是偷税漏税. 另外,用你们单位的公章,日后出现一些财务,合同上的问题,都要你们负责.风险较大! 可以这样:月底的时候提出税务局查账,把它的帐务和老板或当事人说,会有麻烦,希望避免. 慢慢变少就好了! 老板也不好说什么! 如果对方是正当行为,或者就一次两次,也没关系! 长期的话,要么你们老板担风险,但是收一定费用,或者干脆拒绝!
@晋官3668：朋友的公司面临倒闭,他怕银行账户被查封,就用我的账户走账.对我来说有风险吗 -
毋博13530103221…… 最好不要,涉嫌反洗钱!
