卖酒为幌子非法集资
@容空6467：非法集资标准是多少钱 -
怀怨13681086531…… 非法集资的立案标准如下:1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准.所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的.所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段.2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准.具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的.(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的.(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的.(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的.
@容空6467：集资诈骗罪的十一种行为 -
怀怨13681086531…… 集资诈骗罪的十一种行为,在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第二条进行了明确的规定. 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔...
@容空6467：老板非法集资行为可以举报吗 -
怀怨13681086531…… 可以直接向公安机关报案.使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥...
@容空6467：什么叫“非法集资” -
怀怨13681086531…… 目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等. 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》...
@容空6467：非法集资什么情形会立案 -
怀怨13681086531…… 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金; 数额特别巨大...
@容空6467：非法集资的定义是什么?而合法集资的定义又是什么? -
怀怨13681086531…… 不是通过法律规定的途径(如公司法上规定的发起募集等方式)而吸收不特定公众对象的资本,通常使用高回报、高利率等幌子(但一般许诺不会实现),实则进行高利贷、炒作等行为,一般可以被界定为非法集资.当前非法集资不仅是法律问题,也是金融问题.
@容空6467：什么叫非法集资? -
怀怨13681086531…… 非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为....
@容空6467：非法集资的分类有哪些 -
怀怨13681086531…… 我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别,首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款,其次是对非法集资资金以占有为目的的集资诈骗罪,还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券犯罪行为.
@容空6467：认定集资诈骗的行为有哪些 -
怀怨13681086531…… 司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的.
怀怨13681086531…… 非法集资的立案标准如下:1、个人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在10万元以上,就达到了立案标准.所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的.所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段.2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准.具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的.(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的.(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的.(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的.
@容空6467：集资诈骗罪的十一种行为 -
怀怨13681086531…… 集资诈骗罪的十一种行为,在《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第二条进行了明确的规定. 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔...
@容空6467：老板非法集资行为可以举报吗 -
怀怨13681086531…… 可以直接向公安机关报案.使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥...
@容空6467：什么叫“非法集资” -
怀怨13681086531…… 目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等. 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》...
@容空6467：非法集资什么情形会立案 -
怀怨13681086531…… 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金; 数额特别巨大...
@容空6467：非法集资的定义是什么?而合法集资的定义又是什么? -
怀怨13681086531…… 不是通过法律规定的途径(如公司法上规定的发起募集等方式)而吸收不特定公众对象的资本,通常使用高回报、高利率等幌子(但一般许诺不会实现),实则进行高利贷、炒作等行为,一般可以被界定为非法集资.当前非法集资不仅是法律问题,也是金融问题.
@容空6467：什么叫非法集资? -
怀怨13681086531…… 非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为....
@容空6467：非法集资的分类有哪些 -
怀怨13681086531…… 我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别,首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收益的非法吸收公众存款,其次是对非法集资资金以占有为目的的集资诈骗罪,还有以股票债券为资金载体的欺诈和擅自发行股票债券犯罪行为.
@容空6467：认定集资诈骗的行为有哪些 -
怀怨13681086531…… 司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:(1)集资后携带集资款潜逃的;(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的.
