境外转钱会被查吗
@索昨6505：朋友要从国外转账1050万美元到国内银行,国内对于这个有什么限制?会不会调查,有无金额限制 -
文钥15039901044…… 在国内一千万以上就会受到监管,你从境外转6千多万,在你转过来的时候就要向中国境内的银行提交申请的,中国人民银行会审核.目的是防范和打击经济犯罪的需要.近年来,一些不法分子通过大额提取现金,从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动.大额取现要出示有效身份证件,有的还要预约、登记、备案,犯罪分子支取大额现金受到限制,违法活动的蛛丝马迹也暴露出来,从而起到防范和打击经济犯罪的作用.
@索昨6505：朋友在国外汇款给我,金额大,外汇局会不会要调查?我怎样取出? -
文钥15039901044…… 不管对方汇出的是什么,让对方将汇款水单传给你,上面有预计到帐时间等详情,一切都清清楚楚. 个人账户(凭单个身份证)每年只能结汇5万美元,多余的可以提取现钞,每天只能提取1万美元,即便你预约,可能还是要跑两家银行,然后在外面兑换成人民币就可以了. 祝你好运!
@索昨6505：国外客户汇款到国内我的个人账户,会被银行审查吗? -
文钥15039901044…… 是会被审查的,因为这个是国外的客户,而且银行也会重视,并且银行也会仔细检查.
@索昨6505：频繁汇款到美国会被查是吗 -
文钥15039901044…… 是收款人会被查!
@索昨6505：境外汇款汇到中国银行 我到柜台上去查 她要走我的账户说查一下 -
文钥15039901044…… 呵呵,你多虑了.现在没人有那么大的胆子.每笔汇入汇款都要在外汇管理局的系统登记的,如果入账不对,被外管局发现,罚款可都是几十万起的.国际汇款相对来说还是较复杂的业务,也许是境外汇的时候,选择的银行与中行并无直接业务往来,那么它就需要通过其他与中行有业务往来的行中转,从而造成耽误时间.
@索昨6505：中国非 四大银行的卡能在境外 转账不呢 -
文钥15039901044…… 大多数银行转账到国外银行卡,都必须到柜台办理;目前部分银行的借记卡可以在网上汇款到境外,另外转账操作之后不是立刻就给你转出去的,按照国家规定必须有一个审查的时间,可能要到第二天才把钱转走;如果你的申请不符合国家外汇管理局的规定,钱会被退回来的.其实说白了就是转账理由必须合法(旅游/看病/上学等等都可以,但是严禁到境外投资),另外每年不能转出超过五万美元的等值外币,好像每天也有最高上限.另外说一下,部分银行的款项兑换美元,必须到柜台办理,一些银行的可以网上购汇,具体要到银行去咨询了解的.
@索昨6505：国外的银行转帐会不会安全 -
文钥15039901044…… 不会,因为有要求不少于百分之几的储蓄所要开门的.请你看一下当地储蓄所的开门营业公告
@索昨6505：从国外转账到中国受国际金融监管会控制吗 -
文钥15039901044…… 受,要你提供合法来源,
@索昨6505：境外银行卡转网银会被冻结吗 -
文钥15039901044…… 国外打钱到国内银行卡不会被冻结,当国外打款过来时,银行会进行审核的,如果银行审核通过的话,那么这时候给你记账以后就可以到你的银行卡了,如果银行审核通不过的话那么是不能给你记账的,也就到不了你的银行卡.跨境转账被冻结...
@索昨6505：一个星期办6张不同银行的银行卡在国外转账收款会被银行风控吗 -
文钥15039901044…… 目前不能同个人办理多张卡,已经有限制了.
文钥15039901044…… 在国内一千万以上就会受到监管,你从境外转6千多万,在你转过来的时候就要向中国境内的银行提交申请的,中国人民银行会审核.目的是防范和打击经济犯罪的需要.近年来,一些不法分子通过大额提取现金,从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动.大额取现要出示有效身份证件,有的还要预约、登记、备案,犯罪分子支取大额现金受到限制,违法活动的蛛丝马迹也暴露出来,从而起到防范和打击经济犯罪的作用.
@索昨6505：朋友在国外汇款给我,金额大,外汇局会不会要调查?我怎样取出? -
文钥15039901044…… 不管对方汇出的是什么,让对方将汇款水单传给你,上面有预计到帐时间等详情,一切都清清楚楚. 个人账户(凭单个身份证)每年只能结汇5万美元,多余的可以提取现钞,每天只能提取1万美元,即便你预约,可能还是要跑两家银行,然后在外面兑换成人民币就可以了. 祝你好运!
@索昨6505：国外客户汇款到国内我的个人账户,会被银行审查吗? -
文钥15039901044…… 是会被审查的,因为这个是国外的客户,而且银行也会重视,并且银行也会仔细检查.
@索昨6505：频繁汇款到美国会被查是吗 -
文钥15039901044…… 是收款人会被查!
@索昨6505：境外汇款汇到中国银行 我到柜台上去查 她要走我的账户说查一下 -
文钥15039901044…… 呵呵,你多虑了.现在没人有那么大的胆子.每笔汇入汇款都要在外汇管理局的系统登记的,如果入账不对,被外管局发现,罚款可都是几十万起的.国际汇款相对来说还是较复杂的业务,也许是境外汇的时候,选择的银行与中行并无直接业务往来,那么它就需要通过其他与中行有业务往来的行中转,从而造成耽误时间.
@索昨6505：中国非 四大银行的卡能在境外 转账不呢 -
文钥15039901044…… 大多数银行转账到国外银行卡,都必须到柜台办理;目前部分银行的借记卡可以在网上汇款到境外,另外转账操作之后不是立刻就给你转出去的,按照国家规定必须有一个审查的时间,可能要到第二天才把钱转走;如果你的申请不符合国家外汇管理局的规定,钱会被退回来的.其实说白了就是转账理由必须合法(旅游/看病/上学等等都可以,但是严禁到境外投资),另外每年不能转出超过五万美元的等值外币,好像每天也有最高上限.另外说一下,部分银行的款项兑换美元,必须到柜台办理,一些银行的可以网上购汇,具体要到银行去咨询了解的.
@索昨6505：国外的银行转帐会不会安全 -
文钥15039901044…… 不会,因为有要求不少于百分之几的储蓄所要开门的.请你看一下当地储蓄所的开门营业公告
@索昨6505：从国外转账到中国受国际金融监管会控制吗 -
文钥15039901044…… 受,要你提供合法来源,
@索昨6505：境外银行卡转网银会被冻结吗 -
文钥15039901044…… 国外打钱到国内银行卡不会被冻结,当国外打款过来时,银行会进行审核的,如果银行审核通过的话,那么这时候给你记账以后就可以到你的银行卡了,如果银行审核通不过的话那么是不能给你记账的,也就到不了你的银行卡.跨境转账被冻结...
@索昨6505：一个星期办6张不同银行的银行卡在国外转账收款会被银行风控吗 -
文钥15039901044…… 目前不能同个人办理多张卡,已经有限制了.
