大额资金过账有风险吗
@安舒5016：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
韦屈18837293342…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@安舒5016：现在夜间银行转账会被风控吗? -
韦屈18837293342…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@安舒5016：个人存款户上有大额资金流向危险吗 -
韦屈18837293342…… 危险与否取决于资金的性质.
@安舒5016：经营部不开票只转大额帐有风险吗? -
韦屈18837293342…… 大额销售一般走银行账户,如不开发票,实物库存和货币资金发生了大额变化,那么你单位将承担极大的税务风险,很可能涉嫌偷税.对于对方来说,无发票不得抵扣进项税和所得税,受到的损失也较大.建议开票交易,减少纳税风险.
@安舒5016：年底资金过账是做什么?为什么要过账,可以不吗? -
韦屈18837293342…… 资金过账是为了对付工商部门的年检,如果年底你公司的银行账户没钱的话很容易被工商发现你有抽逃出资的行为,要被罚款的,为了避免这种事情,所以要求年底资金到位一下;不过账也可以,就是有被罚款的风险.
@安舒5016：店里办理税务登记,老板用我的身份证说大额资金转出入需要俩人确认,有风险吗 -
韦屈18837293342…… 规避税务
@安舒5016：年度的大额费用 会计处理方法 -
韦屈18837293342…… 预提费用:是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用. 就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债.中国新会计准则已废除该科目,原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目. http://baike.baidu.com/view/264935.htm#3 参考一下这里的文字,是百度百科的解释,举例..
@安舒5016：银行账户借人过账 -
韦屈18837293342…… 这总现象正常,但是一般都是比较熟悉的客户之间为了达到某总目的做的,应该不会有什么危险
@安舒5016：如果经常需要提取大额现金进行支付,税务方面有没有风险?有什么方法规避风险 -
韦屈18837293342…… 提取大额现金进行支付与税务方面没有联系,税务局不管是用现金支付还是银行支付,不少缴税就行.
韦屈18837293342…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@安舒5016：现在夜间银行转账会被风控吗? -
韦屈18837293342…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@安舒5016：个人存款户上有大额资金流向危险吗 -
韦屈18837293342…… 危险与否取决于资金的性质.
@安舒5016：经营部不开票只转大额帐有风险吗? -
韦屈18837293342…… 大额销售一般走银行账户,如不开发票,实物库存和货币资金发生了大额变化,那么你单位将承担极大的税务风险,很可能涉嫌偷税.对于对方来说,无发票不得抵扣进项税和所得税,受到的损失也较大.建议开票交易,减少纳税风险.
@安舒5016：年底资金过账是做什么?为什么要过账,可以不吗? -
韦屈18837293342…… 资金过账是为了对付工商部门的年检,如果年底你公司的银行账户没钱的话很容易被工商发现你有抽逃出资的行为,要被罚款的,为了避免这种事情,所以要求年底资金到位一下;不过账也可以,就是有被罚款的风险.
@安舒5016：店里办理税务登记,老板用我的身份证说大额资金转出入需要俩人确认,有风险吗 -
韦屈18837293342…… 规避税务
@安舒5016：年度的大额费用 会计处理方法 -
韦屈18837293342…… 预提费用:是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用. 就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债.中国新会计准则已废除该科目,原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目. http://baike.baidu.com/view/264935.htm#3 参考一下这里的文字,是百度百科的解释,举例..
@安舒5016：银行账户借人过账 -
韦屈18837293342…… 这总现象正常,但是一般都是比较熟悉的客户之间为了达到某总目的做的,应该不会有什么危险
@安舒5016：如果经常需要提取大额现金进行支付,税务方面有没有风险?有什么方法规避风险 -
韦屈18837293342…… 提取大额现金进行支付与税务方面没有联系,税务局不管是用现金支付还是银行支付,不少缴税就行.
