套取资金多少以上会立案
@房泽575：高利转贷罪多少可以立案 -
终任18412256757…… [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的. 量刑标准: 1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金. 2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役.
@房泽575：高利转贷罪如何立案
终任18412256757…… 高利转贷罪的立案条件1、行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额达到10万元以上的,应予立案;2、因高利转贷受过二次以上行政处罚...
@房泽575：什么标准下高利转贷罪才立案
终任18412256757…… 有以下标准之一高利转贷罪才立案1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的.法律依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的. 引用法规《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十六条
@房泽575：什么是高利转贷案立案标准?
终任18412256757…… 一、高利转贷案的立案标准是什么?以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十...
@房泽575：套取国家补贴资金480员应该怎么判刑. -
终任18412256757…… 这个套取国家补贴资金480元,是不会判刑的,他不够,不达到判刑的标准,所以国家只能是通过行政手段,然后让你把钱补回去,或者是进行少量的罚款,也就是这种方法基本不会判刑的太少了,这说明你还是一个比较清正廉洁的人
@房泽575：两高贷款诈骗罪相关司法解释主要
终任18412256757…… 一、最高法院贷款诈骗犯罪的相关司法解释规定最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百...
@房泽575：信用卡多少不还要判刑 -
终任18412256757…… 信用卡欠款额度超过2000就可以达到立案标准,立案之后仍拒绝归还的,就可以被定性为恶意套取银行资金,就可以被判刑了.
@房泽575：套取国家资金罪认定标准是多少资金叫犯法 -
终任18412256757…… 数额的认定: 1、数额较大的认定 挪用公款进行非法活动,数额在三万元以上,为数额较大.国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役 2、数额巨大的认定 挪用公款...
@房泽575：达到什么标准挪用资金罪才能立案? -
终任18412256757…… 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的; (二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的; (三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的. 具有下列情形之一的,属于本条规定的归个人使用: (一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的; (二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的; (三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的.
@房泽575：问:村医套取新农合资金多少金额可以移交司法机关处理? -
终任18412256757…… 一百五十万就可以了.
终任18412256757…… [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的. 量刑标准: 1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金. 2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役.
@房泽575：高利转贷罪如何立案
终任18412256757…… 高利转贷罪的立案条件1、行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额达到10万元以上的,应予立案;2、因高利转贷受过二次以上行政处罚...
@房泽575：什么标准下高利转贷罪才立案
终任18412256757…… 有以下标准之一高利转贷罪才立案1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的.法律依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的. 引用法规《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十六条
@房泽575：什么是高利转贷案立案标准?
终任18412256757…… 一、高利转贷案的立案标准是什么?以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十...
@房泽575：套取国家补贴资金480员应该怎么判刑. -
终任18412256757…… 这个套取国家补贴资金480元,是不会判刑的,他不够,不达到判刑的标准,所以国家只能是通过行政手段,然后让你把钱补回去,或者是进行少量的罚款,也就是这种方法基本不会判刑的太少了,这说明你还是一个比较清正廉洁的人
@房泽575：两高贷款诈骗罪相关司法解释主要
终任18412256757…… 一、最高法院贷款诈骗犯罪的相关司法解释规定最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百...
@房泽575：信用卡多少不还要判刑 -
终任18412256757…… 信用卡欠款额度超过2000就可以达到立案标准,立案之后仍拒绝归还的,就可以被定性为恶意套取银行资金,就可以被判刑了.
@房泽575：套取国家资金罪认定标准是多少资金叫犯法 -
终任18412256757…… 数额的认定: 1、数额较大的认定 挪用公款进行非法活动,数额在三万元以上,为数额较大.国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役 2、数额巨大的认定 挪用公款...
@房泽575：达到什么标准挪用资金罪才能立案? -
终任18412256757…… 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的; (二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的; (三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的. 具有下列情形之一的,属于本条规定的归个人使用: (一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的; (二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的; (三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的.
@房泽575：问:村医套取新农合资金多少金额可以移交司法机关处理? -
终任18412256757…… 一百五十万就可以了.
