存一亿放银行会被查
@贲研2516：银行卡一次性存入1亿,会被审查吗? -
尤卖15040802257…… 有可能会也有可能不会,这个看银行啦.
@贲研2516：假如现在突然拿1个亿去存入银行,会不会被 -
尤卖15040802257…… 你马上被银行的反洗钱机构盯上,被警察盯上,破税务局盯上.调查你这笔钱的来源是否合法,有没有涉及洗黑钱,有没有偷税漏税.
@贲研2516：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
尤卖15040802257…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@贲研2516：普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
尤卖15040802257…… 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管
@贲研2516：突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
尤卖15040802257…… 不可能不被查,你就好好交代吧
@贲研2516：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
尤卖15040802257…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@贲研2516：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
尤卖15040802257…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@贲研2516：个人帐户一次性存入多少银行会认为是非法集资采取调查? -
尤卖15040802257…… 正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的
@贲研2516：个人存款达到多少银监会有权介入调查 -
尤卖15040802257…… 1、首先银监会的职责是对银行、基金、证券、保险、信托等与国民经济密切相关的金融机构进行监管,规范经营,防范系统风险等.2、个人存款不在其监管之列,存款多少那是公民的财产权,宪法和物权法明确规定受到法律保护.3、但是若此存款属于非法所得,存在洗钱嫌疑等司法机关会介入调查,银监会一般不会介入.
@贲研2516：如果 一次性在银行存一个亿,银行会给你什么待遇 -
尤卖15040802257…… 银行会给你贵宾待遇,但是会立即上报有关部门,即使没有主动上报,监管部门也会调查.
尤卖15040802257…… 有可能会也有可能不会,这个看银行啦.
@贲研2516：假如现在突然拿1个亿去存入银行,会不会被 -
尤卖15040802257…… 你马上被银行的反洗钱机构盯上,被警察盯上,破税务局盯上.调查你这笔钱的来源是否合法,有没有涉及洗黑钱,有没有偷税漏税.
@贲研2516：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
尤卖15040802257…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@贲研2516：普通老百姓突然进帐1亿 银行要查吗 -
尤卖15040802257…… 银行不一定会查,他没有这个义务 对于客户的钱是怎么来的,他们不管
@贲研2516：突然个人帐户上多了一个亿,银监会会查吗,怎么做才能不被查,元过税不是洗钱, -
尤卖15040802257…… 不可能不被查,你就好好交代吧
@贲研2516：银行里忽然有人给我转了一个亿,银监会会不会查我呢? -
尤卖15040802257…… 银行都有反洗钱系统的 你这种情况肯定会被银监会注意的 如果有正当来源与用途是没有问题的 如果没有就会被调查的
@贲研2516：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
尤卖15040802257…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@贲研2516：个人帐户一次性存入多少银行会认为是非法集资采取调查? -
尤卖15040802257…… 正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的
@贲研2516：个人存款达到多少银监会有权介入调查 -
尤卖15040802257…… 1、首先银监会的职责是对银行、基金、证券、保险、信托等与国民经济密切相关的金融机构进行监管,规范经营,防范系统风险等.2、个人存款不在其监管之列,存款多少那是公民的财产权,宪法和物权法明确规定受到法律保护.3、但是若此存款属于非法所得,存在洗钱嫌疑等司法机关会介入调查,银监会一般不会介入.
@贲研2516：如果 一次性在银行存一个亿,银行会给你什么待遇 -
尤卖15040802257…… 银行会给你贵宾待遇,但是会立即上报有关部门,即使没有主动上报,监管部门也会调查.
