存款超过5万一律被严查
@秋东5607：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
池新15125551456…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@秋东5607：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
池新15125551456…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@秋东5607：取款只要超过5万,就会被央行查是真的吗 -
池新15125551456…… 不是的,又被谁骗了.央行才不会管这些小事
@秋东5607：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
池新15125551456…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@秋东5607：到建设银行存款5万元,银行不让存? -
池新15125551456…… 存款5万元以上,需要出示身份证就可以存,如果没带身份证就只能存五万以下,如果楼主携带身份证了,银行就不该询问那么多……如果楼主凭账号存款给别人,就要询问存款人信息和本人关系,以防上当 以上为银行规定
@秋东5607：不同的人不定期存入一个帐户7W块这个帐户会被查吗 -
池新15125551456…… 不同的人,是不可能不定期存一个同一个帐户7万元的. 因为存款超过5万元,就算是大额存款. 大额存款,必须要凭本人身份证,才能去存款. 凭本人身份证,就只能存入自己的帐户,不能存入别人的帐户.
@秋东5607：为什么存钱超过5万需要身份证 -
池新15125551456…… 按照央行等部门的规定,个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件.这是银行和反洗钱要求规定的,存款实名制开立存款账户以及大额现金存取都需要提供存款人的身份证件.这样可以有效保护存款人利益.也可以有效打击和监测洗钱犯罪.
@秋东5607：一张银行卡一个月资金流动超过30万会不会被查 -
池新15125551456…… 正常资金流向是不会的如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.大额支付和可疑支付交易都会被监察.而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易.一、根据《中华人民共和国中国人民银行法》...
@秋东5607：我去,现在的银行,太恶心了.给别人存钱也要填身份证号码 地址什么的.有病 -
池新15125551456…… 现在严格实名制 去柜台办理业务都得提交身份证的 特别是超过五万的大额,一律得上报 主要目的是反洗钱 嫌银行柜台麻烦可以去atm自助存款或者直接用网银手机银行转账
@秋东5607：中国银行一次存款超过5万元就一定要提供身份证吗? -
池新15125551456…… 需要的.根据《通知存款管理办法》:第五条 通知存款的最低起存金额:个人为5万元,单位为50万元;最低支取金额:个人为5万元;单位为10万元.存款人需一次性存入,可以一次或分次支取.第六条 通知存款为记名式存款.个人通知存款...
池新15125551456…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@秋东5607：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
池新15125551456…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@秋东5607：取款只要超过5万,就会被央行查是真的吗 -
池新15125551456…… 不是的,又被谁骗了.央行才不会管这些小事
@秋东5607：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
池新15125551456…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@秋东5607：到建设银行存款5万元,银行不让存? -
池新15125551456…… 存款5万元以上,需要出示身份证就可以存,如果没带身份证就只能存五万以下,如果楼主携带身份证了,银行就不该询问那么多……如果楼主凭账号存款给别人,就要询问存款人信息和本人关系,以防上当 以上为银行规定
@秋东5607：不同的人不定期存入一个帐户7W块这个帐户会被查吗 -
池新15125551456…… 不同的人,是不可能不定期存一个同一个帐户7万元的. 因为存款超过5万元,就算是大额存款. 大额存款,必须要凭本人身份证,才能去存款. 凭本人身份证,就只能存入自己的帐户,不能存入别人的帐户.
@秋东5607：为什么存钱超过5万需要身份证 -
池新15125551456…… 按照央行等部门的规定,个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件.这是银行和反洗钱要求规定的,存款实名制开立存款账户以及大额现金存取都需要提供存款人的身份证件.这样可以有效保护存款人利益.也可以有效打击和监测洗钱犯罪.
@秋东5607：一张银行卡一个月资金流动超过30万会不会被查 -
池新15125551456…… 正常资金流向是不会的如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.大额支付和可疑支付交易都会被监察.而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易.一、根据《中华人民共和国中国人民银行法》...
@秋东5607：我去,现在的银行,太恶心了.给别人存钱也要填身份证号码 地址什么的.有病 -
池新15125551456…… 现在严格实名制 去柜台办理业务都得提交身份证的 特别是超过五万的大额,一律得上报 主要目的是反洗钱 嫌银行柜台麻烦可以去atm自助存款或者直接用网银手机银行转账
@秋东5607：中国银行一次存款超过5万元就一定要提供身份证吗? -
池新15125551456…… 需要的.根据《通知存款管理办法》:第五条 通知存款的最低起存金额:个人为5万元,单位为50万元;最低支取金额:个人为5万元;单位为10万元.存款人需一次性存入,可以一次或分次支取.第六条 通知存款为记名式存款.个人通知存款...
