小额洗钱
@牟善473：小额洗钱怎么做?30万怎么洗白?
鬱褚18581269623…… 首先,30万金额很小,这个对于固定渠道的分分钟就白了,但是这个的手续费比较高.其次,在国内操作比较容易被查处.如果你有外贸公司,哪怕是个简易的,或者开一个淘宝店,通过国外渠道的话自己也可以操作并且很安全.只能大致讲这点,不然会被抓.如果需要交流,你给我留个联系方式.
@牟善473：什么是洗钱,如何洗钱?
鬱褚18581269623…… 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
@牟善473：洗钱是什么意思 -
鬱褚18581269623…… 把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱. 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
@牟善473：什么叫洗钱啊? - 我一直不懂到底是什么意思.
鬱褚18581269623…… 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪...
@牟善473：有什么方法可以洗钱 -
鬱褚18581269623…… 洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@牟善473：洗钱怎么判刑 -
鬱褚18581269623…… 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金. 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
@牟善473：洗钱的方式 -
鬱褚18581269623…… 赌博 投资 旅游都是洗钱的方式!就是把100W的黑钱洗成50万的白钱
@牟善473：网贷贷款什么叫洗钱? -
鬱褚18581269623…… 洗钱是指你帮别人把不合法得来的钱通过别的渠道变成合法的......
@牟善473：洗钱罪处罚规定?
鬱褚18581269623…… 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金. 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
鬱褚18581269623…… 首先,30万金额很小,这个对于固定渠道的分分钟就白了,但是这个的手续费比较高.其次,在国内操作比较容易被查处.如果你有外贸公司,哪怕是个简易的,或者开一个淘宝店,通过国外渠道的话自己也可以操作并且很安全.只能大致讲这点,不然会被抓.如果需要交流,你给我留个联系方式.
@牟善473：什么是洗钱,如何洗钱?
鬱褚18581269623…… 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
@牟善473：洗钱是什么意思 -
鬱褚18581269623…… 把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱. 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
@牟善473：什么叫洗钱啊? - 我一直不懂到底是什么意思.
鬱褚18581269623…… 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪...
@牟善473：有什么方法可以洗钱 -
鬱褚18581269623…… 洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@牟善473：洗钱怎么判刑 -
鬱褚18581269623…… 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金. 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
@牟善473：洗钱的方式 -
鬱褚18581269623…… 赌博 投资 旅游都是洗钱的方式!就是把100W的黑钱洗成50万的白钱
@牟善473：网贷贷款什么叫洗钱? -
鬱褚18581269623…… 洗钱是指你帮别人把不合法得来的钱通过别的渠道变成合法的......
@牟善473：洗钱罪处罚规定?
鬱褚18581269623…… 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金. 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
