工商频繁转账被风控
@蒋荀6713：为什么频繁转账银行不让 -
台疤18711546715…… 频繁转账,这需要看,你为什么要频繁转账了.如果银行监管觉得可疑,那就不让你频繁转账了.如果银行觉得你频繁转账是非常正常的,银行不会阻止你频繁转账的. 所以说,不存在不让频繁转账,而是存在其他的原因. 谢谢你的提问 望采纳
@蒋荀6713：转帐次数太多银行把我卡冻结了怎么办? -
台疤18711546715…… 银行卡交易频繁被冻结了,可以通过以下方式解决:1、 拨打银行卡发卡行的客服的人工电话,和人工客服说明情况,让客服帮忙办理解冻;2、 前往当地的银行营业网点,在工作人员的帮助下办理解冻;3、 如果是正常交易被冻结,那么银行...
@蒋荀6713：手机向银行卡转钱为什么违规了? -
台疤18711546715…… 现在大数据监控,你的银行卡进出账目,太频繁.有洗黑钱,赌博嫌疑.银行卡被风控了,所以手机转账到银行卡,就被大数据拦截了.你可以到银行,跟银行工作人员讲清楚,银行工作人员会为你重新看一下户.
@蒋荀6713：银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
台疤18711546715…… 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
@蒋荀6713：银行说我转账频繁,被拉入灰名单了里面的,要怎么办,里面的钱现在只能存不能取,到时候会不会自动解除? -
台疤18711546715…… 你可以带上你的身份证以及银行卡到您所办银行卡的银行柜台进行咨询,你只是转账频繁造成的,并不是非法活动,只要您能解释清楚原因,可能还需要填写一个情况说明表,一般当场都是可以解除的,如果你不去银行进行处理的话,可能会封...
@蒋荀6713：说是转账频繁引起的 银行卡异常只能存不能取 问客服客服说正常状态 要多久才能自动解除? -
台疤18711546715…… 1. 没有影响,首先就是银行给你打电话说流水异常的时候,那么在这个时候对你没有任何的影响的,因为你还是可以到银行的柜台取钱的个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国...
@蒋荀6713：现在夜间银行转账会被风控吗? -
台疤18711546715…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@蒋荀6713：银行卡被风控了严重吗? -
台疤18711546715…… 严重.银行卡被风控了是一件比较严重的事情,银行卡一旦被风控是会导致用户的银行卡无法正常使用的,很多的银行业务办理都会被限制.往往造成银行卡被风控的原因有很多种,不同原因造成的风控,那么解除风控所需要的时间也是不一样...
@蒋荀6713：银行卡被风控,这到底是什么意思? -
台疤18711546715…… 银行卡被风控就是银行卡使用出现异常,这时银行卡可能会被冻结或者部分功能收到限制.银行卡被风控的原因包括短期内出现大额度资金流、频繁大额消费、套现(信用卡)、频繁跨区刷卡、信用卡长时间逾期不还等.
台疤18711546715…… 频繁转账,这需要看,你为什么要频繁转账了.如果银行监管觉得可疑,那就不让你频繁转账了.如果银行觉得你频繁转账是非常正常的,银行不会阻止你频繁转账的. 所以说,不存在不让频繁转账,而是存在其他的原因. 谢谢你的提问 望采纳
@蒋荀6713：转帐次数太多银行把我卡冻结了怎么办? -
台疤18711546715…… 银行卡交易频繁被冻结了,可以通过以下方式解决:1、 拨打银行卡发卡行的客服的人工电话,和人工客服说明情况,让客服帮忙办理解冻;2、 前往当地的银行营业网点,在工作人员的帮助下办理解冻;3、 如果是正常交易被冻结,那么银行...
@蒋荀6713：手机向银行卡转钱为什么违规了? -
台疤18711546715…… 现在大数据监控,你的银行卡进出账目,太频繁.有洗黑钱,赌博嫌疑.银行卡被风控了,所以手机转账到银行卡,就被大数据拦截了.你可以到银行,跟银行工作人员讲清楚,银行工作人员会为你重新看一下户.
@蒋荀6713：银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
台疤18711546715…… 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
@蒋荀6713：银行说我转账频繁,被拉入灰名单了里面的,要怎么办,里面的钱现在只能存不能取,到时候会不会自动解除? -
台疤18711546715…… 你可以带上你的身份证以及银行卡到您所办银行卡的银行柜台进行咨询,你只是转账频繁造成的,并不是非法活动,只要您能解释清楚原因,可能还需要填写一个情况说明表,一般当场都是可以解除的,如果你不去银行进行处理的话,可能会封...
@蒋荀6713：说是转账频繁引起的 银行卡异常只能存不能取 问客服客服说正常状态 要多久才能自动解除? -
台疤18711546715…… 1. 没有影响,首先就是银行给你打电话说流水异常的时候,那么在这个时候对你没有任何的影响的,因为你还是可以到银行的柜台取钱的个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国...
@蒋荀6713：现在夜间银行转账会被风控吗? -
台疤18711546715…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@蒋荀6713：银行卡被风控了严重吗? -
台疤18711546715…… 严重.银行卡被风控了是一件比较严重的事情,银行卡一旦被风控是会导致用户的银行卡无法正常使用的,很多的银行业务办理都会被限制.往往造成银行卡被风控的原因有很多种,不同原因造成的风控,那么解除风控所需要的时间也是不一样...
@蒋荀6713：银行卡被风控,这到底是什么意思? -
台疤18711546715…… 银行卡被风控就是银行卡使用出现异常,这时银行卡可能会被冻结或者部分功能收到限制.银行卡被风控的原因包括短期内出现大额度资金流、频繁大额消费、套现(信用卡)、频繁跨区刷卡、信用卡长时间逾期不还等.
