工行案防分析会总结
@慎肺794：请帮忙写篇关于银行案件防范认识心得
充春17252684175…… 银行案件防范工作的认识与体会 “四一路”案件发生后,省、市分行、银监局针对XX分行管理的现状,连续行文通报案情,深入剖析原因,制定全面、系统、严密的防控措施,提出严格的落实要求.学习完《关于抓紧查处和整改省分行在对商...
@慎肺794：如何做好新形势下银行案件防控工 -
充春17252684175…… 防范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,也是新形势下研究和探讨的重要课题.分析近年来案件发生的原因及特点,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,应引起我们的高度重视和...
@慎肺794：工行案件风险排查主要包括哪几类 -
充春17252684175…… 工行案件风险排查主要包括以下三类: 1、非法集资; 2、“飞单”销售; 3、存款失踪. 面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势,工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感,把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点,及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工,层层传达贯彻会议精神,做到了人人知晓,以案释纪,切实增强全员依法合规意识和案件防控能力.
@慎肺794：有哪些银行案件防控心得?
充春17252684175…… 银监会主席刘明康指出,目前银行案件一个重要表现是各家银行合规文化建设不够到位.案件虽然发生在基层,但根子在上面.因此,各家银行一定要做到“了解你的客户”、“了解你客户的业务”、“了解你的部下”.一定要建立对案件责任人的惩诫制度.一是建立“赔罚”制度.要建立赔偿制度,要求员工因违规、失误造成的损失按规定赔偿;要建立案件责任人处罚制度,使违规、作案的成本大大高于作案获得的非法收益.二是建立“走人”制度.对案件责任人和相关知情人撤职或除名,不能姑息养奸.
@慎肺794：工行三不放过原则 -
充春17252684175…… 加强机制建设,促进案防工作取得实效.要将案防和两项排查工作纳入到各单位全年绩效合约和季度绩效考核,增加案件防范和风险事件的治理在绩效合约中的比重,直接与费用挂钩;是强化问责机制,坚持从严治行的方针,对案件和风险事件,要按照员工违规行为处理规定,严肃处理有关责任人(包括直接责任人、领导责任人和管理责任人),坚持“三不放过”的原则,坚决做到问题整改到位、责任认定到位、责任人问责到位.
@慎肺794：工行个人风险经理岗工作总结 -
充春17252684175…… 强调风险控制与管理工作的重要性. 没有范文. 以下供参考, 主要写一下主要的工作内容,如何努力工作,取得的成绩,最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向....... 工作总结就是让上级知道你有什么贡献,体现你的工作价值...
@慎肺794：银行对公客户经理下一步工作目标及措施怎样写? -
充春17252684175…… 工作目标: 理解并执行银行的目标市场、风险控制和贷款政策; 通过提供金融产品方面的专业建议来开拓企业银行业务,如:企业融资、存款、贸易融资、项目融资及投行业务等; 对潜在的企业客户进行严格地尽职调查,同时提供满足客户需...
@慎肺794：怎样办理信用卡,需要那些条件,资料?
充春17252684175…… 很简单,本人身份证、工作证,或者身份证和公司开出的收入证明,就可以办理了
充春17252684175…… 银行案件防范工作的认识与体会 “四一路”案件发生后,省、市分行、银监局针对XX分行管理的现状,连续行文通报案情,深入剖析原因,制定全面、系统、严密的防控措施,提出严格的落实要求.学习完《关于抓紧查处和整改省分行在对商...
@慎肺794：如何做好新形势下银行案件防控工 -
充春17252684175…… 防范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,也是新形势下研究和探讨的重要课题.分析近年来案件发生的原因及特点,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,应引起我们的高度重视和...
@慎肺794：工行案件风险排查主要包括哪几类 -
充春17252684175…… 工行案件风险排查主要包括以下三类: 1、非法集资; 2、“飞单”销售; 3、存款失踪. 面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势,工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感,把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点,及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工,层层传达贯彻会议精神,做到了人人知晓,以案释纪,切实增强全员依法合规意识和案件防控能力.
@慎肺794：有哪些银行案件防控心得?
充春17252684175…… 银监会主席刘明康指出,目前银行案件一个重要表现是各家银行合规文化建设不够到位.案件虽然发生在基层,但根子在上面.因此,各家银行一定要做到“了解你的客户”、“了解你客户的业务”、“了解你的部下”.一定要建立对案件责任人的惩诫制度.一是建立“赔罚”制度.要建立赔偿制度,要求员工因违规、失误造成的损失按规定赔偿;要建立案件责任人处罚制度,使违规、作案的成本大大高于作案获得的非法收益.二是建立“走人”制度.对案件责任人和相关知情人撤职或除名,不能姑息养奸.
@慎肺794：工行三不放过原则 -
充春17252684175…… 加强机制建设,促进案防工作取得实效.要将案防和两项排查工作纳入到各单位全年绩效合约和季度绩效考核,增加案件防范和风险事件的治理在绩效合约中的比重,直接与费用挂钩;是强化问责机制,坚持从严治行的方针,对案件和风险事件,要按照员工违规行为处理规定,严肃处理有关责任人(包括直接责任人、领导责任人和管理责任人),坚持“三不放过”的原则,坚决做到问题整改到位、责任认定到位、责任人问责到位.
@慎肺794：工行个人风险经理岗工作总结 -
充春17252684175…… 强调风险控制与管理工作的重要性. 没有范文. 以下供参考, 主要写一下主要的工作内容,如何努力工作,取得的成绩,最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向....... 工作总结就是让上级知道你有什么贡献,体现你的工作价值...
@慎肺794：银行对公客户经理下一步工作目标及措施怎样写? -
充春17252684175…… 工作目标: 理解并执行银行的目标市场、风险控制和贷款政策; 通过提供金融产品方面的专业建议来开拓企业银行业务,如:企业融资、存款、贸易融资、项目融资及投行业务等; 对潜在的企业客户进行严格地尽职调查,同时提供满足客户需...
@慎肺794：怎样办理信用卡,需要那些条件,资料?
充春17252684175…… 很简单,本人身份证、工作证,或者身份证和公司开出的收入证明,就可以办理了
