开平支行案件
@马怜3164：赵安歌 - 王宝森情妇再次迷倒中国银行副行长赵安歌看到这条消息,你有何感想
孙荆19652027767…… 赵安歌的“出事”,从表面上看是由于震惊国内外的中行广东开平支行8个多亿元美金不翼而飞,作为中国银行的副行长的赵安歌因此而受牵连.但是,真正使他走向深渊...
@马怜3164：银行行长贪污40亿,妻子和老外假戏真做,连生3娃,应如何处罚? -
孙荆19652027767…… 贪污腐败可谓让人们深恶痛绝,随着我国法制化社会的不断推进,对于此类行为进行了严厉的打击. 广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案. 许超凡2001年外逃美国....
@马怜3164：金融领域犯罪呈现何种新动向?
孙荆19652027767…… 金融系统一直是职务犯罪的高发区,目前呈现三种新动向: (1) 团伙作案.据统计... 成熟或一有风吹草动,便逃之夭夭.中国银行广东开平支行原三任 行长许超凡、余振...
@马怜3164：外交中的引渡是怎么一回事?可以举例说明吗?
孙荆19652027767…… 引渡是国际公法中的常见行为,具体指一国应外国请求,将在本国境内而被该外国追... 余振东原为中国银行广东开平支行行长,1993年至2001年间伙同其前任行长许超凡、...
@马怜3164：不和中国有引渡条约的国家有那些谁知道
孙荆19652027767…… 引渡(extradition)是指国家根据条约或基于其他理由把在其境内而被别国指控或判... 我国成功引渡的案例:中国银行广东开平支行3任行长挪用公款4.83亿美元的案件,...
@马怜3164：商业银行怎样防范结算风险的
孙荆19652027767…… 去年10月发生在中行广东开平支行的一起建国以来最大的资金盗用案,使我国银行系统一些潜藏于深层的机制弊端浮出水面.在这起由三任行长共同作案、时间长达8年的...
@马怜3164：请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
孙荆19652027767…… 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店... (新闻来源:《羊城晚报》) 中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、...
@马怜3164：中国公安可不可以进入香港抓捕在逃犯人 -
孙荆19652027767…… 中国公安不可以进入香港抓捕在逃犯人,只是通报香港警察抓捕在逃犯人,香港警察抓捕了逃犯会移交给中国公安.因两地法律法规都不同. 中国的警察即人民警察,包括公安警察、国安警察、检察院法院系统的司法警察和监狱、戒毒、劳教部...
@马怜3164：求助!有关于银行的案例剖析或分析!讲座用的求助大家帮忙看看有关于
孙荆19652027767…… 我这里有一份公安部通报的全国金融银行业在2005年10月——11月份间发生的资金案件情况(共18起),不知对你是不是有帮助.但鉴于是内部资料,不便在这里上传,如需要,你可告诉我邮箱,我给你发过去.
孙荆19652027767…… 赵安歌的“出事”,从表面上看是由于震惊国内外的中行广东开平支行8个多亿元美金不翼而飞,作为中国银行的副行长的赵安歌因此而受牵连.但是,真正使他走向深渊...
@马怜3164：银行行长贪污40亿,妻子和老外假戏真做,连生3娃,应如何处罚? -
孙荆19652027767…… 贪污腐败可谓让人们深恶痛绝,随着我国法制化社会的不断推进,对于此类行为进行了严厉的打击. 广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案. 许超凡2001年外逃美国....
@马怜3164：金融领域犯罪呈现何种新动向?
孙荆19652027767…… 金融系统一直是职务犯罪的高发区,目前呈现三种新动向: (1) 团伙作案.据统计... 成熟或一有风吹草动,便逃之夭夭.中国银行广东开平支行原三任 行长许超凡、余振...
@马怜3164：外交中的引渡是怎么一回事?可以举例说明吗?
孙荆19652027767…… 引渡是国际公法中的常见行为,具体指一国应外国请求,将在本国境内而被该外国追... 余振东原为中国银行广东开平支行行长,1993年至2001年间伙同其前任行长许超凡、...
@马怜3164：不和中国有引渡条约的国家有那些谁知道
孙荆19652027767…… 引渡(extradition)是指国家根据条约或基于其他理由把在其境内而被别国指控或判... 我国成功引渡的案例:中国银行广东开平支行3任行长挪用公款4.83亿美元的案件,...
@马怜3164：商业银行怎样防范结算风险的
孙荆19652027767…… 去年10月发生在中行广东开平支行的一起建国以来最大的资金盗用案,使我国银行系统一些潜藏于深层的机制弊端浮出水面.在这起由三任行长共同作案、时间长达8年的...
@马怜3164：请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
孙荆19652027767…… 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店... (新闻来源:《羊城晚报》) 中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、...
@马怜3164：中国公安可不可以进入香港抓捕在逃犯人 -
孙荆19652027767…… 中国公安不可以进入香港抓捕在逃犯人,只是通报香港警察抓捕在逃犯人,香港警察抓捕了逃犯会移交给中国公安.因两地法律法规都不同. 中国的警察即人民警察,包括公安警察、国安警察、检察院法院系统的司法警察和监狱、戒毒、劳教部...
@马怜3164：求助!有关于银行的案例剖析或分析!讲座用的求助大家帮忙看看有关于
孙荆19652027767…… 我这里有一份公安部通报的全国金融银行业在2005年10月——11月份间发生的资金案件情况(共18起),不知对你是不是有帮助.但鉴于是内部资料,不便在这里上传,如需要,你可告诉我邮箱,我给你发过去.
