截留资金属于违法吗
@胡史2033：截留资金算挪用资金罪吗 -
罗喻18184081411…… 一般来说,专项资金是要专户存储,专款专用的.如果挪用专项资金或者擅自改变专项资金的用途,都是违法的,截留资金视情节可能涉嫌职务侵占罪、挪用公款罪.挪用公款罪,是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为.
@胡史2033：银行截留客户存款起诉会坐牢吗? -
罗喻18184081411…… 银行除非获得一些司法机关的要求,比如法院要求冻结账户等,或者发现洗钱活动等非法资金,否则在一般情况下,银行是无权截留客户存款的,一般来说银行也不会这么做,因为银行之所以能做业务靠的就是信用,如果这么做了,谁还敢把钱存进这家银行呢?如果是银行员工私下截留客户存款,这属于金融犯罪,是要坐牢的.如果银行作为企业决定截留客户存款,必须有充分的理由.
@胡史2033：银行柜员私自截留长款违法吗 -
罗喻18184081411…… 违法
@胡史2033：行政单位截留村级集体资金违反啥规定 -
罗喻18184081411…… 1、《财政违法行为处罚处分条例》第五条 财政部门、国库机构及其工作人员有下列违反国家有关上解、下拨财政资金规定的行为之一的,责令改正,限期退还违法所得.对单位给予警告...
@胡史2033：《财政法规》如何定性“截留财政专项资金” -
罗喻18184081411…… 如果是工程竣工决算后,工程决算较工程预算多出11.5万元,则财政局及镇财政所均无过错,不存在专项资金截留问题;如果是工程决算数较工程拨款数额少11.5万元,则财政局和镇财政所均存在过错,镇财政所在明知多拨款的情况下不向财政局上报情况,不及时上交多拨付款项的行为已可定性为截留财政专项资金. 依照《财政违法行为处罚处分条例》第六条规定:国家机关及其工作人员有下列(截留、挪用财政资金;)违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得.对单位给予警告或者通报批评.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分、
@胡史2033：违反《暂行办法》规定,截留、挤占、挪用、私分社会救助资金、物资的?
罗喻18184081411…… 为了严肃法纪,对截留、挤占、挪用、私分社会救 助资金、物资的违法违纪行为,《暂行办法》规定了三种法 律责任:一是责令追回,即将被截留、挤占、挪用、私分的 ...
@胡史2033：局长拨款给下属单位,做账后将款划走违法吗 -
罗喻18184081411…… 局长拨款给下属单位,做账后将款拔走(重新提回),等于让下属单位做假账,属于违法行为,涉嫌违反财经制度. 一、违反财经纪律行为 : 违反财经纪律行为,是指违反财经管理法规、破坏国家财经管理秩序,按照党纪处分条例规定应当受...
@胡史2033：截留财政专户款违反什么规定 -
罗喻18184081411…… 预算法规定:第五十五条 预算收入征收部门和单位,必须依照法律、行政法规的规定,及时、足额征收应征的预算收入.不得违反法律、行政法规规定,多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入,不得截留、占用或者挪用预算收入...
@胡史2033：截留用于科学技术进步的财政性资金会被处罚吗?截留用于科学技术进步
罗喻18184081411…… 虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金,依照有关财政违法行为处罚处分的规定责令改正,追回有关财政性资金和违法所得,依法给予行政处罚;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分.
@胡史2033：员工利用职便截留公司资金如何报案 -
罗喻18184081411…… 根据你的描述,该物业经理是通过虚构支出的方式非法占有物业费,如果其占有的数额达到6万元以上,其行为已经涉嫌职务侵占罪,你公司可以到公司所在地的公安机关报案,要求公安机关以职务侵占罪对其立案侦查.
罗喻18184081411…… 一般来说,专项资金是要专户存储,专款专用的.如果挪用专项资金或者擅自改变专项资金的用途,都是违法的,截留资金视情节可能涉嫌职务侵占罪、挪用公款罪.挪用公款罪,是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为.
@胡史2033：银行截留客户存款起诉会坐牢吗? -
罗喻18184081411…… 银行除非获得一些司法机关的要求,比如法院要求冻结账户等,或者发现洗钱活动等非法资金,否则在一般情况下,银行是无权截留客户存款的,一般来说银行也不会这么做,因为银行之所以能做业务靠的就是信用,如果这么做了,谁还敢把钱存进这家银行呢?如果是银行员工私下截留客户存款,这属于金融犯罪,是要坐牢的.如果银行作为企业决定截留客户存款,必须有充分的理由.
@胡史2033：银行柜员私自截留长款违法吗 -
罗喻18184081411…… 违法
@胡史2033：行政单位截留村级集体资金违反啥规定 -
罗喻18184081411…… 1、《财政违法行为处罚处分条例》第五条 财政部门、国库机构及其工作人员有下列违反国家有关上解、下拨财政资金规定的行为之一的,责令改正,限期退还违法所得.对单位给予警告...
@胡史2033：《财政法规》如何定性“截留财政专项资金” -
罗喻18184081411…… 如果是工程竣工决算后,工程决算较工程预算多出11.5万元,则财政局及镇财政所均无过错,不存在专项资金截留问题;如果是工程决算数较工程拨款数额少11.5万元,则财政局和镇财政所均存在过错,镇财政所在明知多拨款的情况下不向财政局上报情况,不及时上交多拨付款项的行为已可定性为截留财政专项资金. 依照《财政违法行为处罚处分条例》第六条规定:国家机关及其工作人员有下列(截留、挪用财政资金;)违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得.对单位给予警告或者通报批评.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分、
@胡史2033：违反《暂行办法》规定,截留、挤占、挪用、私分社会救助资金、物资的?
罗喻18184081411…… 为了严肃法纪,对截留、挤占、挪用、私分社会救 助资金、物资的违法违纪行为,《暂行办法》规定了三种法 律责任:一是责令追回,即将被截留、挤占、挪用、私分的 ...
@胡史2033：局长拨款给下属单位,做账后将款划走违法吗 -
罗喻18184081411…… 局长拨款给下属单位,做账后将款拔走(重新提回),等于让下属单位做假账,属于违法行为,涉嫌违反财经制度. 一、违反财经纪律行为 : 违反财经纪律行为,是指违反财经管理法规、破坏国家财经管理秩序,按照党纪处分条例规定应当受...
@胡史2033：截留财政专户款违反什么规定 -
罗喻18184081411…… 预算法规定:第五十五条 预算收入征收部门和单位,必须依照法律、行政法规的规定,及时、足额征收应征的预算收入.不得违反法律、行政法规规定,多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入,不得截留、占用或者挪用预算收入...
@胡史2033：截留用于科学技术进步的财政性资金会被处罚吗?截留用于科学技术进步
罗喻18184081411…… 虚报、冒领、贪污、挪用、截留用于科学技术进步的财政性资金,依照有关财政违法行为处罚处分的规定责令改正,追回有关财政性资金和违法所得,依法给予行政处罚;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分.
@胡史2033：员工利用职便截留公司资金如何报案 -
罗喻18184081411…… 根据你的描述,该物业经理是通过虚构支出的方式非法占有物业费,如果其占有的数额达到6万元以上,其行为已经涉嫌职务侵占罪,你公司可以到公司所在地的公安机关报案,要求公安机关以职务侵占罪对其立案侦查.
