支付宝流水大警察会查吗
@韦宋1864：朋友偷偷的在我手机上的支付宝一共转了我12000元,被我发现了不肯承认,警察能查到吗? -
吉店18579341239…… 能的、、警察查得到
@韦宋1864：银行卡流水过大会不会被公安盯上
吉店18579341239…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@韦宋1864：一天多少流水会被银行查?
吉店18579341239…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@韦宋1864：支付宝会不会帮警察查封某个账户 -
吉店18579341239…… 会的,支付宝涉及到损失金额比较大的时候,支付宝安全部门会对账户进行冻结,调查,情况属实,支付宝就会协助网警部门查封那个账号或者是银行卡,做出相应的账号冻结.金额较小,只能要求支付宝进行资金赔偿.5000以下不会立案,5000以上网警才会立案.所以资金涉及损失5000以上报警才会有用,5000以下报警也没什么用.
吉店18579341239…… 能的、、警察查得到
@韦宋1864：银行卡流水过大会不会被公安盯上
吉店18579341239…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@韦宋1864：一天多少流水会被银行查?
吉店18579341239…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@韦宋1864：支付宝会不会帮警察查封某个账户 -
吉店18579341239…… 会的,支付宝涉及到损失金额比较大的时候,支付宝安全部门会对账户进行冻结,调查,情况属实,支付宝就会协助网警部门查封那个账号或者是银行卡,做出相应的账号冻结.金额较小,只能要求支付宝进行资金赔偿.5000以下不会立案,5000以上网警才会立案.所以资金涉及损失5000以上报警才会有用,5000以下报警也没什么用.
