朋友从我账户过账180万
@单药1777：对方转180万元从我们的对公帐户提现可以吗 -
姜倪15271516769…… 不能,要预约说明款项用途,不然就得使用转账支票兑现或者公对公账户转账的方式来大额取现.
@单药1777：朋友用我的营业执照账户过账7年.过账数目有点大,我很担心 ,想去注销公司,会对我不利吗? -
姜倪15271516769…… 风险总是有的,不过,已经做过的事情,就别想太多了.既然你已经想到了,尽快注销是必须的.
@单药1777：银行账户借人过账 -
姜倪15271516769…… 这总现象正常,但是一般都是比较熟悉的客户之间为了达到某总目的做的,应该不会有什么危险
@单药1777：别人用我们公司的账户过账怎么做账务处理 -
姜倪15271516769…… 挂往来,先入后冲,就平了
@单药1777：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
姜倪15271516769…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@单药1777：朋友贷款150万元,打到我的银行账号上!我在转到朋友银行卡上.这样有风险吗? -
姜倪15271516769…… 有啊,银行卡是你的,到时候你朋友不还了,别人是冻结你的账户呢,还是冻结你朋友的账户呢,你寻思寻思.
@单药1777：老板朋友每个月通过我们公司账户转笔钱 第一个月还没说什么,第二个月老板和我说想要和他们朋友要些费用 -
姜倪15271516769…… 从你的账户过账,一般就是为了避税,不是关系很好,一般也不会让他随便过账的,即便看人情给他过账,也可以收取管理费用,具体的额度让你老板说,只要不超过税额,一般对方都能接受
@单药1777：别人要我身份证正反面和银行卡号然后一年分红从我银行卡过账 -
姜倪15271516769…… 这种事情还是要谨慎,首先确认这个人和你的关系,是否可信,因为银行卡和身份证同时有很容易拿到你卡里的钱的
@单药1777：我会被判刑吗?我这是收条 个人名字 写的服务费.
姜倪15271516769…… 可能会涉嫌诈骗或侵占,具体判断需要事件发生具体详细细节和相关证据确定.最好还是尽快把钱还回去,金钱与自由是很好选择的.具体还是在当地咨询执业五年以上有经验律师吧.祝顺安
姜倪15271516769…… 不能,要预约说明款项用途,不然就得使用转账支票兑现或者公对公账户转账的方式来大额取现.
@单药1777：朋友用我的营业执照账户过账7年.过账数目有点大,我很担心 ,想去注销公司,会对我不利吗? -
姜倪15271516769…… 风险总是有的,不过,已经做过的事情,就别想太多了.既然你已经想到了,尽快注销是必须的.
@单药1777：银行账户借人过账 -
姜倪15271516769…… 这总现象正常,但是一般都是比较熟悉的客户之间为了达到某总目的做的,应该不会有什么危险
@单药1777：别人用我们公司的账户过账怎么做账务处理 -
姜倪15271516769…… 挂往来,先入后冲,就平了
@单药1777：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
姜倪15271516769…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@单药1777：朋友贷款150万元,打到我的银行账号上!我在转到朋友银行卡上.这样有风险吗? -
姜倪15271516769…… 有啊,银行卡是你的,到时候你朋友不还了,别人是冻结你的账户呢,还是冻结你朋友的账户呢,你寻思寻思.
@单药1777：老板朋友每个月通过我们公司账户转笔钱 第一个月还没说什么,第二个月老板和我说想要和他们朋友要些费用 -
姜倪15271516769…… 从你的账户过账,一般就是为了避税,不是关系很好,一般也不会让他随便过账的,即便看人情给他过账,也可以收取管理费用,具体的额度让你老板说,只要不超过税额,一般对方都能接受
@单药1777：别人要我身份证正反面和银行卡号然后一年分红从我银行卡过账 -
姜倪15271516769…… 这种事情还是要谨慎,首先确认这个人和你的关系,是否可信,因为银行卡和身份证同时有很容易拿到你卡里的钱的
@单药1777：我会被判刑吗?我这是收条 个人名字 写的服务费.
姜倪15271516769…… 可能会涉嫌诈骗或侵占,具体判断需要事件发生具体详细细节和相关证据确定.最好还是尽快把钱还回去,金钱与自由是很好选择的.具体还是在当地咨询执业五年以上有经验律师吧.祝顺安
