机构单元账户诈骗案例
@雷雯3274：原工作单位一出纳员,离职两年后,公安机关调查当时对公账户有一笔转账款项涉嫌诈骗,当时是法人让出纳转 -
易伏19464663869…… 这要分情况了.如果转款前按单位的财务制度履行过审批手续,或虽单位制度不健全,但付款凭证上有当时的领导签字,那么和出纳一点关系都没有.如果当时只是领导口头授意,但这个领导现在愿意证明是他授意的,那出纳也可以撇清责任.若完全没有任何的领导签字出纳就付款,且当初口头授意的领导现在玩阴的不予承认,那出纳就自己担责吧.
@雷雯3274：公司诈骗和团伙诈骗主要区别,量刑,明白人解释下 -
易伏19464663869…… 1.公司诈骗与团伙诈骗的主要区别是组织形式的不同.公司诈骗是有组织行为的诈骗,团伙诈骗一般是多人参与的诈骗行为,不一定成立组织;二者的诈骗形式也不同,公司诈骗以合同诈骗形式为主,团伙诈骗方法就比较多样化.2.个人户团伙...
@雷雯3274：银行诈骗案件 -
易伏19464663869…… 现年27岁的被告人金瑜系台州市人,曾以开车为业,后因赌博输了上百万元.断了潇洒生活的财源后,咨询了电话银行转账操作规程的金瑜萌生了利用电话银行骗取钱财的念头. 2005年6月12日、13日,金瑜在椒江建设银行一营业部开立了户...
@雷雯3274：最近同事找我借钱说用机构账户炒股打涨停板打新股,这是被骗了吗? -
易伏19464663869…… 应该是被骗了,这种用机构账户炒股打新股的话是非常危险的,而且风险非常大,可以劝诫你的同事不要用机构账户打新股.
@雷雯3274：请教一个企业财务问题,财务企业对公账户问题 -
易伏19464663869…… 与银行无关,银行最多承担审查不严 闫川所在公司与高女士有责任 高女士首先伪造了闫川公司的公章财务章,才能将闫川公司的一般账户开通网银业务,才能在另一开户行开设账户,如果闫川公司没提供营业税务等复印件,高女士没伪造公章财务章法人章(这说明闫川在交给高女士的资料中已有此三章模印)银行是不可以办理 闫川公司财务也负有一定责任,其在另一账户存有4395万元,月底应及时与银行对账,高女士分七次转账,闫川公司财务难道一点也不晓得?
@雷雯3274：公司拿我的帐户,诈骗50万,我要付责任吗 -
易伏19464663869…… 如果你没有诈骗的行为和目的,你不用承担任何责任,由诈骗实施者承担责任,他跑了和你也没有关系,只是你可能要向公安机关说明情况,以证明你的清白
@雷雯3274：我已经被骗了9500元了,我很烦脑,就是那个叫“闽兴恒昌(北京)投资担保有限公司”骗我的,怎么办? -
易伏19464663869…… 【百度反诈骗联盟团队】特别提醒: 请警惕网上虚假贷款信息的骗局.根据国家相关法规规定:各地的小额贷款公司和担保类公司是不能异地跨区放贷的,所以,网上发布的只凭身份证就可以贷款的信息全是骗局.特别是打着北京名义的各种...
易伏19464663869…… 这要分情况了.如果转款前按单位的财务制度履行过审批手续,或虽单位制度不健全,但付款凭证上有当时的领导签字,那么和出纳一点关系都没有.如果当时只是领导口头授意,但这个领导现在愿意证明是他授意的,那出纳也可以撇清责任.若完全没有任何的领导签字出纳就付款,且当初口头授意的领导现在玩阴的不予承认,那出纳就自己担责吧.
@雷雯3274：公司诈骗和团伙诈骗主要区别,量刑,明白人解释下 -
易伏19464663869…… 1.公司诈骗与团伙诈骗的主要区别是组织形式的不同.公司诈骗是有组织行为的诈骗,团伙诈骗一般是多人参与的诈骗行为,不一定成立组织;二者的诈骗形式也不同,公司诈骗以合同诈骗形式为主,团伙诈骗方法就比较多样化.2.个人户团伙...
@雷雯3274：银行诈骗案件 -
易伏19464663869…… 现年27岁的被告人金瑜系台州市人,曾以开车为业,后因赌博输了上百万元.断了潇洒生活的财源后,咨询了电话银行转账操作规程的金瑜萌生了利用电话银行骗取钱财的念头. 2005年6月12日、13日,金瑜在椒江建设银行一营业部开立了户...
@雷雯3274：最近同事找我借钱说用机构账户炒股打涨停板打新股,这是被骗了吗? -
易伏19464663869…… 应该是被骗了,这种用机构账户炒股打新股的话是非常危险的,而且风险非常大,可以劝诫你的同事不要用机构账户打新股.
@雷雯3274：请教一个企业财务问题,财务企业对公账户问题 -
易伏19464663869…… 与银行无关,银行最多承担审查不严 闫川所在公司与高女士有责任 高女士首先伪造了闫川公司的公章财务章,才能将闫川公司的一般账户开通网银业务,才能在另一开户行开设账户,如果闫川公司没提供营业税务等复印件,高女士没伪造公章财务章法人章(这说明闫川在交给高女士的资料中已有此三章模印)银行是不可以办理 闫川公司财务也负有一定责任,其在另一账户存有4395万元,月底应及时与银行对账,高女士分七次转账,闫川公司财务难道一点也不晓得?
@雷雯3274：公司拿我的帐户,诈骗50万,我要付责任吗 -
易伏19464663869…… 如果你没有诈骗的行为和目的,你不用承担任何责任,由诈骗实施者承担责任,他跑了和你也没有关系,只是你可能要向公安机关说明情况,以证明你的清白
@雷雯3274：我已经被骗了9500元了,我很烦脑,就是那个叫“闽兴恒昌(北京)投资担保有限公司”骗我的,怎么办? -
易伏19464663869…… 【百度反诈骗联盟团队】特别提醒: 请警惕网上虚假贷款信息的骗局.根据国家相关法规规定:各地的小额贷款公司和担保类公司是不能异地跨区放贷的,所以,网上发布的只凭身份证就可以贷款的信息全是骗局.特别是打着北京名义的各种...
