案件风险防控工作措施
@杜温6920：如何做好案件防控工作? -
应很17286922994…… 1. 做好情景预防,也即从物防、技防入手,进行有的放矢的建设,筑牢防线;2. 从自身(单位、个人)发现检查有无隐患、弱点,及时堵塞、弥补,不留可乘之机;3. 加强学习和教育,了解最新形势,掌握社会动态,进一步完善各项措施.1. ...
@杜温6920：如何做好内控案防 -
应很17286922994…… 案件防控是一项长期而艰巨的任务,重在各项规章制度的落实、贵在工作措施的精细化、成在长期不懈的坚持,构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障,着力打造银行强基固本、科学发展的基础.一、坚持合规文化教育,...
@杜温6920：如何有效提高银行基层机构案件防控能力 -
应很17286922994…… 提升基层机构案件防控能力措施: 一、强化员工的教育培训持续抓好员工的教育培训,不断提升员工整体素质,营造合规文化是提升基层机构案件防控能力的前提和基础. 首先,抓好员工思想政治和道德教育.通过开展理论知识学习,典型案...
@杜温6920：信用社结合本职岗位,谈谈如何做好案件防控工作 -
应很17286922994…… (一)突出重点,加大风险隐患排查力度.防范风险,重在防患于未然.农村信用社要组织一次全面系统、深入彻底的案件风险大检查,逐个网点、逐个环节、逐人逐岗地排查和消除风险隐患.要密切关注员工尤其是各级高管人员的思想倾向和...
@杜温6920：浅谈银行如何做好风险防控 -
应很17286922994…… 银行要做好案件风险防范,需要强化以下几个方面的工作: 1、抓好员工思想教育,端正工作态度 2、提高员工业务技能,杜绝工作中人为造成的漏洞 3、狠抓制度落实,严格操作规范 4、做好事后监督和内控管理.
@杜温6920：如何做好新形势下银行案件防控工 -
应很17286922994…… 防范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,也是新形势下研究和探讨的重要课题.分析近年来案件发生的原因及特点,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,应引起我们的高度重视和...
@杜温6920：基层公安民警在处置案件存在哪些风险,应该如何防范 -
应很17286922994…… 当前当前基层公安机关执法存在的主要问题 (一)有警不接,有案不处的现象突出.主要表现在一些基层单位受利益的驱动,对一些卖淫嫖娼、赌博案件抓获后,怕“麻烦”,主要一是怕上级法制部门抽卷检查和监督,对这两类案件不裁决,...
@杜温6920：结合岗位工作实际,谈谈在案件和风险防控工作中如何筑牢自控防线 -
应很17286922994…… 构各项规章制度,以建立“防范为主”的自控防线,落实”以堵为主的互控防线,推动以查为主的监控防线,使自己不愿违,不能违,不敢违.养成按章办事,遵纪守法,合规经营的良好习惯.
@杜温6920：银行业怎么提高员工案防责任意识 -
应很17286922994…… 一,强化对案件防控工作的责任制管理.我行严格坚持“谁主管、谁负责”和“一把手负总责”的案件防控责任制管理机制~通过不断深化责任制管理~将责任目标细化分解~逐级签订责任书~逐级落实工作任务~ 坚持年度考核等方式~着力构建了...
@杜温6920：严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 -
应很17286922994…… 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 2011年,银行业金融机构(以下简称银行机构)柜台业务操作环节发生多起重大恶性案件,涉案金额数以亿计,造成巨额资金损失,形成重大声誉风险.此类案件作案手段简单却屡屡得逞,反映出银...
应很17286922994…… 1. 做好情景预防,也即从物防、技防入手,进行有的放矢的建设,筑牢防线;2. 从自身(单位、个人)发现检查有无隐患、弱点,及时堵塞、弥补,不留可乘之机;3. 加强学习和教育,了解最新形势,掌握社会动态,进一步完善各项措施.1. ...
@杜温6920：如何做好内控案防 -
应很17286922994…… 案件防控是一项长期而艰巨的任务,重在各项规章制度的落实、贵在工作措施的精细化、成在长期不懈的坚持,构筑牢不可破的、真正具有内部控制力的案件和风险防范屏障,着力打造银行强基固本、科学发展的基础.一、坚持合规文化教育,...
@杜温6920：如何有效提高银行基层机构案件防控能力 -
应很17286922994…… 提升基层机构案件防控能力措施: 一、强化员工的教育培训持续抓好员工的教育培训,不断提升员工整体素质,营造合规文化是提升基层机构案件防控能力的前提和基础. 首先,抓好员工思想政治和道德教育.通过开展理论知识学习,典型案...
@杜温6920：信用社结合本职岗位,谈谈如何做好案件防控工作 -
应很17286922994…… (一)突出重点,加大风险隐患排查力度.防范风险,重在防患于未然.农村信用社要组织一次全面系统、深入彻底的案件风险大检查,逐个网点、逐个环节、逐人逐岗地排查和消除风险隐患.要密切关注员工尤其是各级高管人员的思想倾向和...
@杜温6920：浅谈银行如何做好风险防控 -
应很17286922994…… 银行要做好案件风险防范,需要强化以下几个方面的工作: 1、抓好员工思想教育,端正工作态度 2、提高员工业务技能,杜绝工作中人为造成的漏洞 3、狠抓制度落实,严格操作规范 4、做好事后监督和内控管理.
@杜温6920：如何做好新形势下银行案件防控工 -
应很17286922994…… 防范和化解案件风险是当前金融机构业务发展过程中的一项重要工作,也是新形势下研究和探讨的重要课题.分析近年来案件发生的原因及特点,基层机构主要负责人及一线业务岗位是案件防控的重点部位和重要环节,应引起我们的高度重视和...
@杜温6920：基层公安民警在处置案件存在哪些风险,应该如何防范 -
应很17286922994…… 当前当前基层公安机关执法存在的主要问题 (一)有警不接,有案不处的现象突出.主要表现在一些基层单位受利益的驱动,对一些卖淫嫖娼、赌博案件抓获后,怕“麻烦”,主要一是怕上级法制部门抽卷检查和监督,对这两类案件不裁决,...
@杜温6920：结合岗位工作实际,谈谈在案件和风险防控工作中如何筑牢自控防线 -
应很17286922994…… 构各项规章制度,以建立“防范为主”的自控防线,落实”以堵为主的互控防线,推动以查为主的监控防线,使自己不愿违,不能违,不敢违.养成按章办事,遵纪守法,合规经营的良好习惯.
@杜温6920：银行业怎么提高员工案防责任意识 -
应很17286922994…… 一,强化对案件防控工作的责任制管理.我行严格坚持“谁主管、谁负责”和“一把手负总责”的案件防控责任制管理机制~通过不断深化责任制管理~将责任目标细化分解~逐级签订责任书~逐级落实工作任务~ 坚持年度考核等方式~着力构建了...
@杜温6920：严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 -
应很17286922994…… 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见 2011年,银行业金融机构(以下简称银行机构)柜台业务操作环节发生多起重大恶性案件,涉案金额数以亿计,造成巨额资金损失,形成重大声誉风险.此类案件作案手段简单却屡屡得逞,反映出银...
