法人私户收款20万以上
@咸到5168：人民银行有什么大额交易需要确认的规定吗?
弓食17197927349…… 有的需要确认.符合以下标准属于大额交易: 这些都需要人民银行确认.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支; 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转; 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转; 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易.
@咸到5168：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
弓食17197927349…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@咸到5168：人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 -
弓食17197927349…… 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易.大额支付交易,是指规定金额以上的人民币支付交易...
@咸到5168：金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告 -
弓食17197927349…… 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支. (二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转. (三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转. (四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易.
@咸到5168：大额现金支付管理规定
弓食17197927349…… 关于大额现金支付管理的通知 的现通现通现的理理关关理额中国工商银行、中国农业... 其中一次性提取现金20万元(含20万元)以上的,应请取款人必须至少提前1天以电...
@咸到5168：对公账户20万元以上现金支取属于可疑交易吗? -
弓食17197927349…… 那要看你平时公司账户流水大不大,比方说你平时每天流水就几十万上百万,这个问题就小点,如果你流水小,总共就有20万,那就可疑了,不过也要视实际情况来定,你最好打银行客服电话直接询问一下,避免犯错.
@咸到5168：在工行走了一批大额转账,银行打电话问怎么回事 -
弓食17197927349…… 银行打电话问转账记录,是核实业务是否为本人真实意愿办理.是否为正常业务来往资金.银行大额转账汇款为了核实是否为本人真实意愿办理,银行会给持卡人打电话进行核实.或者银行卡交易频繁会被系统监测认为有帮人洗钱的行为,工作...
弓食17197927349…… 有的需要确认.符合以下标准属于大额交易: 这些都需要人民银行确认.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支; 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转; 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转; 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易.
@咸到5168：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
弓食17197927349…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@咸到5168：人民币大额和可疑支付交易报告管理办法的人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 -
弓食17197927349…… 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易.大额支付交易,是指规定金额以上的人民币支付交易...
@咸到5168：金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告 -
弓食17197927349…… 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支. (二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转. (三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转. (四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易.
@咸到5168：大额现金支付管理规定
弓食17197927349…… 关于大额现金支付管理的通知 的现通现通现的理理关关理额中国工商银行、中国农业... 其中一次性提取现金20万元(含20万元)以上的,应请取款人必须至少提前1天以电...
@咸到5168：对公账户20万元以上现金支取属于可疑交易吗? -
弓食17197927349…… 那要看你平时公司账户流水大不大,比方说你平时每天流水就几十万上百万,这个问题就小点,如果你流水小,总共就有20万,那就可疑了,不过也要视实际情况来定,你最好打银行客服电话直接询问一下,避免犯错.
@咸到5168：在工行走了一批大额转账,银行打电话问怎么回事 -
弓食17197927349…… 银行打电话问转账记录,是核实业务是否为本人真实意愿办理.是否为正常业务来往资金.银行大额转账汇款为了核实是否为本人真实意愿办理,银行会给持卡人打电话进行核实.或者银行卡交易频繁会被系统监测认为有帮人洗钱的行为,工作...
