洗钱几天被银行发现

@宁傅829：连续几天往同一个银行帐号打入同样数额的钱会不会被审查 -
郜荣17794304062…… 如果不是长期的话没问题.长期指的也不是三天两天的事.而且开始也不是马上就审查的.

@宁傅829：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
郜荣17794304062…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权

@宁傅829：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
郜荣17794304062…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响

@宁傅829：个人帐户一次性存入多少银行会认为是非法集资采取调查? -
郜荣17794304062…… 应该是100百!还有就是别在一段比较短的时期内存入量过多即可!

@宁傅829：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
郜荣17794304062…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...

@宁傅829：什么叫洗钱?一般有什么形式?几百万的洗钱不是很容易发现吗?
郜荣17794304062…… 洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法...

@宁傅829：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
郜荣17794304062…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.