洗钱20万如何免罪
@许容2356：前几天我被洗黑钱的电话所骗 了 20万 已经报警了 -
冀炕18332589176…… 根据法律规定,被人诈骗20万报案后,公安机关经过审查对于符合法定条件的予以立案;不符合立案条件的不予立案 .控告人对不予立案决定不服的,可以申请行政复议.具体规定如下 :《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条,...
@许容2356：法律规定洗黑钱有罪吗?会判刑吗?怎么量刑的? -
冀炕18332589176…… 洗钱罪,刑法规定: 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,...
@许容2356：受贿二十万如何处理 -
冀炕18332589176…… 1,刑九修正案出台前,受贿10万以上的,基准刑是10年以上有期徒刑或无期徒刑.情节恶劣或造成严重后果的,可处死刑. 2,修正案出台后,受贿20万可能不再属于数额特别巨大的范畴了.目前关于数额的新的司法解释还没出来,现在实践中50万认定为特别重大. 因此,受贿20万,以前能判11、12年.修正案后可判处10年以下,大概7一8年.
@许容2356：团伙诈骗20万怎么量刑
冀炕18332589176…… 一、团伙诈骗20万怎么量刑团伙诈骗20万原则上处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金!但具体还需要看具体的案情.1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管...
@许容2356：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
冀炕18332589176…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@许容2356：中国农业银行一天存20万叫洗黑钱吗 -
冀炕18332589176…… 中国人民银行对钱款是宽进严出的政策,所以大额存款不算洗黑钱,但是所有超过5万元的取款都需要进行排查.
@许容2356：反洗钱法是什么啊 -
冀炕18332589176…… 在我国现已发现的洗钱案例中,犯罪分子经常利用虚假的银行和股票账户作为洗钱的工具.因此,银行、证券公司等金融机构和房地产销售机构等非金融机构,如何对其客户进行有效的身份识别,就成为预防洗钱的第一道关口. 反洗钱法草案...
@许容2356：怎样存钱取钱是违背反洗钱法 -
冀炕18332589176…… 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: ⑴ 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支. ⑵ 法...
冀炕18332589176…… 根据法律规定,被人诈骗20万报案后,公安机关经过审查对于符合法定条件的予以立案;不符合立案条件的不予立案 .控告人对不予立案决定不服的,可以申请行政复议.具体规定如下 :《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条,...
@许容2356：法律规定洗黑钱有罪吗?会判刑吗?怎么量刑的? -
冀炕18332589176…… 洗钱罪,刑法规定: 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,...
@许容2356：受贿二十万如何处理 -
冀炕18332589176…… 1,刑九修正案出台前,受贿10万以上的,基准刑是10年以上有期徒刑或无期徒刑.情节恶劣或造成严重后果的,可处死刑. 2,修正案出台后,受贿20万可能不再属于数额特别巨大的范畴了.目前关于数额的新的司法解释还没出来,现在实践中50万认定为特别重大. 因此,受贿20万,以前能判11、12年.修正案后可判处10年以下,大概7一8年.
@许容2356：团伙诈骗20万怎么量刑
冀炕18332589176…… 一、团伙诈骗20万怎么量刑团伙诈骗20万原则上处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金!但具体还需要看具体的案情.1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管...
@许容2356：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
冀炕18332589176…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@许容2356：中国农业银行一天存20万叫洗黑钱吗 -
冀炕18332589176…… 中国人民银行对钱款是宽进严出的政策,所以大额存款不算洗黑钱,但是所有超过5万元的取款都需要进行排查.
@许容2356：反洗钱法是什么啊 -
冀炕18332589176…… 在我国现已发现的洗钱案例中,犯罪分子经常利用虚假的银行和股票账户作为洗钱的工具.因此,银行、证券公司等金融机构和房地产销售机构等非金融机构,如何对其客户进行有效的身份识别,就成为预防洗钱的第一道关口. 反洗钱法草案...
@许容2356：怎样存钱取钱是违背反洗钱法 -
冀炕18332589176…… 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: ⑴ 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支. ⑵ 法...
