派出所说储蓄卡被拿去洗钱
@汤怎3008：别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? -
翟饶18125517355…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@汤怎3008：有个自称是云南昆明的公安局的人用手机给我打电话说我的银行卡涉及重大洗钱活动 我能信么? -
翟饶18125517355…… 不能,是诈骗电话.....
@汤怎3008：如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? -
翟饶18125517355…… 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
@汤怎3008：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
翟饶18125517355…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@汤怎3008：我今天接到上海公安局电话说有人用我身份证办银行卡洗钱犯罪,金额很 -
翟饶18125517355…… 这是典型电信诈骗啊!真有这事直接就把你拘留,还会电话告诉你,让你有逃跑的机会么!
@汤怎3008：公安局打电话说银行卡洗黑钱 我查了下打来的号码没有登记 是不是骗子啊? -
翟饶18125517355…… 要警惕,近期有很多人都被类似的诈骗信息骗钱,其手段就是以银行卡洗钱等,建议拨打110咨询清楚,或者直接报警
@汤怎3008：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
翟饶18125517355…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@汤怎3008：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
翟饶18125517355…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
翟饶18125517355…… 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
@汤怎3008：有个自称是云南昆明的公安局的人用手机给我打电话说我的银行卡涉及重大洗钱活动 我能信么? -
翟饶18125517355…… 不能,是诈骗电话.....
@汤怎3008：如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? -
翟饶18125517355…… 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
@汤怎3008：银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
翟饶18125517355…… 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
@汤怎3008：我今天接到上海公安局电话说有人用我身份证办银行卡洗钱犯罪,金额很 -
翟饶18125517355…… 这是典型电信诈骗啊!真有这事直接就把你拘留,还会电话告诉你,让你有逃跑的机会么!
@汤怎3008：公安局打电话说银行卡洗黑钱 我查了下打来的号码没有登记 是不是骗子啊? -
翟饶18125517355…… 要警惕,近期有很多人都被类似的诈骗信息骗钱,其手段就是以银行卡洗钱等,建议拨打110咨询清楚,或者直接报警
@汤怎3008：银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
翟饶18125517355…… 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
@汤怎3008：你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
翟饶18125517355…… 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
