淘宝洗钱1万一天反500
@怀邰6782：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
卜解15284514409…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@怀邰6782：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
卜解15284514409…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@怀邰6782：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
卜解15284514409…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@怀邰6782：急急急,在淘宝7天刷了一单.浏览量在100左右.买家付款一万后,我用卖家支付宝立马反给买家一万,请 -
卜解15284514409…… 不大……没事……我经常这么干 不过这单完了就不要刷了避避风头
@怀邰6782：一个银行账户每天汇款,会被纳入反洗黑钱系统吗,会入得资金都一样的 -
卜解15284514409…… 只有公款私存才会被认为是洗钱,比如单位的款转个人,超过5万的
@怀邰6782：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
卜解15284514409…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@怀邰6782：银行能一天转账190万吗?
卜解15284514409…… 可以的,柜台转账没有明确限额,你直接转就行了.但是因为超过100万,银行会问下你用途/原因,同时会把交易信息上报反洗钱中心,防止你是洗钱.当然你不是洗钱,转账办理是没影响的,只不过办理时间比转几万块钱的人要多几分钟.
@怀邰6782：我这个月网银流水账150万,而是转来转去产生的,会不会被反洗钱的查哦 -
卜解15284514409…… 不会的,反洗钱,是以大量金钱来路不明为基准的!,你只要是合法的,都没有事的!
@怀邰6782：如果拿大量没有收入证明的现金去买楼买车会不会被查 -
卜解15284514409…… 个人存款一次超过20万,银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心,如果只是偶尔一次没什么关系,如果天天这样,经侦支队找你约谈.五百万那更是重 点监 控,如果仅 此 一 次又能说得清楚来源,就不用担心了.到银行存入大量的现金...
卜解15284514409…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@怀邰6782：有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, -
卜解15284514409…… 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
@怀邰6782：反洗钱,个人和单位一天存取款多少算大额? -
卜解15284514409…… (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.
@怀邰6782：急急急,在淘宝7天刷了一单.浏览量在100左右.买家付款一万后,我用卖家支付宝立马反给买家一万,请 -
卜解15284514409…… 不大……没事……我经常这么干 不过这单完了就不要刷了避避风头
@怀邰6782：一个银行账户每天汇款,会被纳入反洗黑钱系统吗,会入得资金都一样的 -
卜解15284514409…… 只有公款私存才会被认为是洗钱,比如单位的款转个人,超过5万的
@怀邰6782：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
卜解15284514409…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@怀邰6782：银行能一天转账190万吗?
卜解15284514409…… 可以的,柜台转账没有明确限额,你直接转就行了.但是因为超过100万,银行会问下你用途/原因,同时会把交易信息上报反洗钱中心,防止你是洗钱.当然你不是洗钱,转账办理是没影响的,只不过办理时间比转几万块钱的人要多几分钟.
@怀邰6782：我这个月网银流水账150万,而是转来转去产生的,会不会被反洗钱的查哦 -
卜解15284514409…… 不会的,反洗钱,是以大量金钱来路不明为基准的!,你只要是合法的,都没有事的!
@怀邰6782：如果拿大量没有收入证明的现金去买楼买车会不会被查 -
卜解15284514409…… 个人存款一次超过20万,银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心,如果只是偶尔一次没什么关系,如果天天这样,经侦支队找你约谈.五百万那更是重 点监 控,如果仅 此 一 次又能说得清楚来源,就不用担心了.到银行存入大量的现金...
