第四方支付平台跨境洗钱
@拓怜6441：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
奚浦13411339726…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@拓怜6441：使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
奚浦13411339726…… 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
@拓怜6441：被骗帮别人洗钱怎么办 -
奚浦13411339726…… 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
@拓怜6441：银行转账多少为频繁?
奚浦13411339726…… 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交... 除此之外,大额支付交易也会被监控.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理...
@拓怜6441：快富四方支付平台,我是受骗人之一? -
奚浦13411339726…… 我也是,搞一个群,集体提供资料,该项目负责人“付庆宝”快富号称是给BC平台做第四方支付通道,其实就是几个国内做非法集资的人在长沙操纵的,他们非法集资的内木我一清二楚!该项目负责人付庆宝是非法集资界的老骗字,最开始在券商上班的时候非法集资做股漂配资,后来又帮私木基金非法集资一个多亿
@拓怜6441：互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些?
奚浦13411339726…… (一)洗钱犯罪. 一是利用第三方支付平台.不法分子注册成立空壳公司,通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易...
@拓怜6441：快富是一个骗子平台,大家请远离 曝光一个第四方支付平台骗局,跑路,黑平台 - 快富四方支付平台? -
奚浦13411339726…… 远离快富!是非法集资!远离快富这个四方支付平台!快富号称是给BC平台做第四方支付通道,其实就是几个国内做非法集资的人在长沙操纵的,他们非法集资的内木我一清二楚!该项目负责人付庆宝是非法集资界的老骗字,最开始在券商上班的时候非法集资做股漂配资,后来又帮私木基金非法集资一个多亿,自己赚了几百万,他逍遥快活可怜那些无辜的老百姓血本无归在武汉混不下去后去长沙接着骗,最近和长沙的一个老板搞了个叫快富的四方支付平台,忽悠了几千个人去给BC平台做支付,我好多朋友都被骗过去了,听说搞了四次都没搞成,浪费了大家几个月时间,现在好多人都跟我诉苦说后悔当时应该跟我一起去做另一个项目.大家务必小心快富圈钱跑路,请远离!
@拓怜6441：网络洗钱是什么意思? -
奚浦13411339726…… 网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称.与传统意义上的洗钱相比,网络洗钱更为隐蔽、全球化程度更高、成本更低廉.通常情况下,网络洗钱的方式有网络银行洗钱、SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)系统洗钱、智能卡洗钱和网络赌场洗钱等.
奚浦13411339726…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@拓怜6441：使用百付宝,支付宝,财付通,套现、洗钱是什么意思? -
奚浦13411339726…… 支付宝网上虚假购物的方式,利用与支付宝挂钩的信用卡进行套现.这给银行的风险控制增加了难度. 利用支付宝进行信用卡套现,就是通过虚假交易,使用信用卡支付后,再通过帐户转移到借记卡,然后从银行取出现金,整个过程没有真实的...
@拓怜6441：被骗帮别人洗钱怎么办 -
奚浦13411339726…… 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
@拓怜6441：银行转账多少为频繁?
奚浦13411339726…… 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交... 除此之外,大额支付交易也会被监控.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理...
@拓怜6441：快富四方支付平台,我是受骗人之一? -
奚浦13411339726…… 我也是,搞一个群,集体提供资料,该项目负责人“付庆宝”快富号称是给BC平台做第四方支付通道,其实就是几个国内做非法集资的人在长沙操纵的,他们非法集资的内木我一清二楚!该项目负责人付庆宝是非法集资界的老骗字,最开始在券商上班的时候非法集资做股漂配资,后来又帮私木基金非法集资一个多亿
@拓怜6441：互联网金融投资可能涉及的经济犯罪有哪些?
奚浦13411339726…… (一)洗钱犯罪. 一是利用第三方支付平台.不法分子注册成立空壳公司,通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式,利用网络交易...
@拓怜6441：快富是一个骗子平台,大家请远离 曝光一个第四方支付平台骗局,跑路,黑平台 - 快富四方支付平台? -
奚浦13411339726…… 远离快富!是非法集资!远离快富这个四方支付平台!快富号称是给BC平台做第四方支付通道,其实就是几个国内做非法集资的人在长沙操纵的,他们非法集资的内木我一清二楚!该项目负责人付庆宝是非法集资界的老骗字,最开始在券商上班的时候非法集资做股漂配资,后来又帮私木基金非法集资一个多亿,自己赚了几百万,他逍遥快活可怜那些无辜的老百姓血本无归在武汉混不下去后去长沙接着骗,最近和长沙的一个老板搞了个叫快富的四方支付平台,忽悠了几千个人去给BC平台做支付,我好多朋友都被骗过去了,听说搞了四次都没搞成,浪费了大家几个月时间,现在好多人都跟我诉苦说后悔当时应该跟我一起去做另一个项目.大家务必小心快富圈钱跑路,请远离!
@拓怜6441：网络洗钱是什么意思? -
奚浦13411339726…… 网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称.与传统意义上的洗钱相比,网络洗钱更为隐蔽、全球化程度更高、成本更低廉.通常情况下,网络洗钱的方式有网络银行洗钱、SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)系统洗钱、智能卡洗钱和网络赌场洗钱等.
