网赌怎么解释资金来源
@卞筠3309：怎么查网赌流水跟平常流水的区别 -
凌樊19229932433…… 您好,网赌流水和平常流水的区别在于它们的来源和用途不同.网赌流水是指通过网上赌博活动所产生的资金流动记录,而平常流水则是指个人或企业日常生活和业务活动所产生的资金流动记录.要查找网赌流水和平常流水的区别,可以通过以...
@卞筠3309：银行卡频繁转账网赌 -
凌樊19229932433…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...
@卞筠3309：网赌银行卡被异地刑侦冻结了怎么办 -
凌樊19229932433…… 当事人应积极配合公安机关的调查,等待调查完成后账户会解冻.如果网赌银行卡被异地刑侦冻结,当事人应当积极配合公安机关的调查工作.人民检察院、公安机关在侦查犯罪过程中有权查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,以确保案件的顺利进行和追缴涉案资金.当事人应当配合并提供必要的协助,如提供相关证据、解释资金来源等.一旦调查工作完成,如果没有其他问题,公安机关会及时解冻账户.值得注意的是,解冻时间可能因案件复杂性和调查进展而有所不同.
@卞筠3309：网络赌博输了钱,有关你的信息,你需不需要贷款,网络贷款公司怎么知道? -
凌樊19229932433…… 可能是你以前注册有过货款之类的软件吧,然后就会有个电话号码在货款平台,他会把你的号码推荐或者是变卖出去来得以赢利,但你货款了他也有提成的
@卞筠3309：财付通被冻结,无法提供资金来源证明该怎么办!
凌樊19229932433…… 不可能没有的,所谓资金来源证明,就是绑定财付通的银行卡收到的钱的证明,该证明由银行开支.
@卞筠3309：怎么写资金来源说明?
凌樊19229932433…… 注明资金来源,比如自筹、贷款、补贴等.总之,资金怎么来的怎么写.最后,个人要签名,企事业单位要加盖公章. 下面是附例 望都县医院 购买直线加速器LA资金来源证明 为了提高医院综合医疗水平,为患者提供可靠的诊断依据,保证临床诊疗技术发展的可持续性,全面提高医院的综合实力,经充分研究论证,结合我院的经济实力并报上级主管部门的批准,决定购买直线加速器LA机一台,计划投资700万元人民币,资金来源完全为我院结余自有资金.
@卞筠3309：会计中如何理解资金来源和资金占用 -
凌樊19229932433…… 企业作为一个实体本身是没有资金的,设立时必须注入注册资本,这就是他的来源,直白点就是他怎么搞到钱,除了投资者投入还有借入,还有自身经营的未分配利润.这就是资金的来源.企业的资金不会全部是作为现金存在的,还有很多放在银行,有的买了设备产品,固定资产等.这些就是资金的不同占用形式.
@卞筠3309：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
凌樊19229932433…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
凌樊19229932433…… 您好,网赌流水和平常流水的区别在于它们的来源和用途不同.网赌流水是指通过网上赌博活动所产生的资金流动记录,而平常流水则是指个人或企业日常生活和业务活动所产生的资金流动记录.要查找网赌流水和平常流水的区别,可以通过以...
@卞筠3309：银行卡频繁转账网赌 -
凌樊19229932433…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...
@卞筠3309：网赌银行卡被异地刑侦冻结了怎么办 -
凌樊19229932433…… 当事人应积极配合公安机关的调查,等待调查完成后账户会解冻.如果网赌银行卡被异地刑侦冻结,当事人应当积极配合公安机关的调查工作.人民检察院、公安机关在侦查犯罪过程中有权查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,以确保案件的顺利进行和追缴涉案资金.当事人应当配合并提供必要的协助,如提供相关证据、解释资金来源等.一旦调查工作完成,如果没有其他问题,公安机关会及时解冻账户.值得注意的是,解冻时间可能因案件复杂性和调查进展而有所不同.
@卞筠3309：网络赌博输了钱,有关你的信息,你需不需要贷款,网络贷款公司怎么知道? -
凌樊19229932433…… 可能是你以前注册有过货款之类的软件吧,然后就会有个电话号码在货款平台,他会把你的号码推荐或者是变卖出去来得以赢利,但你货款了他也有提成的
@卞筠3309：财付通被冻结,无法提供资金来源证明该怎么办!
凌樊19229932433…… 不可能没有的,所谓资金来源证明,就是绑定财付通的银行卡收到的钱的证明,该证明由银行开支.
@卞筠3309：怎么写资金来源说明?
凌樊19229932433…… 注明资金来源,比如自筹、贷款、补贴等.总之,资金怎么来的怎么写.最后,个人要签名,企事业单位要加盖公章. 下面是附例 望都县医院 购买直线加速器LA资金来源证明 为了提高医院综合医疗水平,为患者提供可靠的诊断依据,保证临床诊疗技术发展的可持续性,全面提高医院的综合实力,经充分研究论证,结合我院的经济实力并报上级主管部门的批准,决定购买直线加速器LA机一台,计划投资700万元人民币,资金来源完全为我院结余自有资金.
@卞筠3309：会计中如何理解资金来源和资金占用 -
凌樊19229932433…… 企业作为一个实体本身是没有资金的,设立时必须注入注册资本,这就是他的来源,直白点就是他怎么搞到钱,除了投资者投入还有借入,还有自身经营的未分配利润.这就是资金的来源.企业的资金不会全部是作为现金存在的,还有很多放在银行,有的买了设备产品,固定资产等.这些就是资金的不同占用形式.
@卞筠3309：什么是洗钱?我经常听到＂洗钱一直不知道洗钱具体是怎么回事怎么
凌樊19229932433…… 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、...
