网赌银行流水太多了会查吗
@谢送2576：银行卡流水过大会不会被公安盯上
申项19252963539…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@谢送2576：银行卡频繁转账网赌 -
申项19252963539…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...
@谢送2576：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
申项19252963539…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@谢送2576：我的工行卡因为流水帐过大会被监控吗,如果被监控了会怎么样 -
申项19252963539…… 反洗钱系统会定期监测银行帐户,你的流水大是一定会监测到的,但只要是合理流水不存在洗钱问题,是不会找你的;要是存在洗钱问题,而你又犯事了,银行监测数据就是你洗钱的佐证.
@谢送2576：网络赌博被冻结的银行卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金流水? -
申项19252963539…… 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;1.一定不要重复赌博,很多冻结3天后自动解封的银行卡,玩家不注意,...
@谢送2576：网赌冻结了银行卡,一般几天解封? -
申项19252963539…… 网赌冻结了银行卡,一般几天解封查看全部2条回答宗辉律师执业1年|广东广和律师事务所擅长:公司事务、刑事辩护咨询网赌冻结了银行卡,一般几天解封,视情况而定:1、因为涉及网络赌博而被临时冻结,公安机关会对银行卡流水进行调查...
@谢送2576：银行卡流水多会不会被查涉嫌洗钱 -
申项19252963539…… 刑事犯罪需要证据,当然只有真违法的人才怕被查,否则心底无私天地宽
@谢送2576：银行卡流水帐突然增多会被调查嘛? -
申项19252963539…… 多太多 肯定会
申项19252963539…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@谢送2576：银行卡频繁转账网赌 -
申项19252963539…… 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...
@谢送2576：银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? -
申项19252963539…… 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权
@谢送2576：我的工行卡因为流水帐过大会被监控吗,如果被监控了会怎么样 -
申项19252963539…… 反洗钱系统会定期监测银行帐户,你的流水大是一定会监测到的,但只要是合理流水不存在洗钱问题,是不会找你的;要是存在洗钱问题,而你又犯事了,银行监测数据就是你洗钱的佐证.
@谢送2576：网络赌博被冻结的银行卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金流水? -
申项19252963539…… 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;1.一定不要重复赌博,很多冻结3天后自动解封的银行卡,玩家不注意,...
@谢送2576：网赌冻结了银行卡,一般几天解封? -
申项19252963539…… 网赌冻结了银行卡,一般几天解封查看全部2条回答宗辉律师执业1年|广东广和律师事务所擅长:公司事务、刑事辩护咨询网赌冻结了银行卡,一般几天解封,视情况而定:1、因为涉及网络赌博而被临时冻结,公安机关会对银行卡流水进行调查...
@谢送2576：银行卡流水多会不会被查涉嫌洗钱 -
申项19252963539…… 刑事犯罪需要证据,当然只有真违法的人才怕被查,否则心底无私天地宽
@谢送2576：银行卡流水帐突然增多会被调查嘛? -
申项19252963539…… 多太多 肯定会
