被银行怀疑洗钱拉黑了
@有选1217：工商银行怀疑我洗黑钱,把我银行卡锁了怎么办? -
呼曹13937479135…… 银行卡被锁了,如果确认自己不涉及违法违规情况,可以积极和银行进行沟通和申述,申请将银行卡调为正常状态.
@有选1217：怀疑洗黑钱银行卡被司法机关冻结怎么才能把钱取出来? -
呼曹13937479135…… 你的银行卡因违规被冻结,在案件没有处理完之前,你的钱用什么办法也取不出来,只有等结案以后根据涉案金额大小解封你的银行卡,如果涉案金额过大你还要承担法律责任.
@有选1217：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
呼曹13937479135…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@有选1217：银行说法院冻结了银行账户原因怀疑洗黑钱,怎么回事? -
呼曹13937479135…… 建议咨询银行工作人员.如果有人用你的身份证信息开了账户洗钱,一般不会影响到你的银行账户的安全.毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码. 别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件,不是你能控制的,只要证实确实不是你办的,你也不知情,你不会承担任何责任. 如果你现在本人和相关账号没有受到影响,你不必理会这件事.如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响,再根据具体情况采取不同的法律措施维权. 还有,注意骗子,即使是真的公安给你打电话,你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息,更不能随意听他的做银行转账.
@有选1217：各位兄弟们好.我想请问下.我用我的身份证以前给别人办信用卡.他拿我信用卡去洗钱.后来被银行列入黑名 -
呼曹13937479135…… 不能!中国人民银行征信中心的不良记录都是五年后删除,人为删除不了,也不会被覆盖.
@有选1217：银行卡被限制非柜面交易该如何处理? -
呼曹13937479135…… 如果你不是因为违法犯罪而被限制的话,只需要去银行重新激活一下这张卡就可以了.
@有选1217：关于身份证被人民银行认定 反洗钱黑名单二类, 请问这是为什么才会这样,怎么消除掉 -
呼曹13937479135…… 用信用卡,不会...储蓄卡会... 去中国人民银行查询个人信息.然后可以询问如何消除/
@有选1217：刷银行流水被认为洗黑钱怎么办 -
呼曹13937479135…… 刷银行流水最好就是找自己的朋友或者亲戚帮忙,也可以自己存款到银行来提供银行流水的金额,银行流水比如贷款用的一般是看你收入这一块的.
@有选1217：我的银行卡突然被冻结了,去银行问说山东一公安级说我卡涉洗钱,我怎么办? -
呼曹13937479135…… 您好,如果您没有涉嫌洗钱罪,尽快找律师为您到侦查机关沟通咨询,了解情况.如果真的涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
@有选1217：我的一个朋友转帐给我儿子,银行说是我儿子洗黑钱,帐户被冻结,这是怎么回事? -
呼曹13937479135…… 可能是你儿子帮别人洗黑钱银行,他的账户被冻结了,所以说转账肯定是有风险的,一定不要帮别人通过自己的银行卡进行转账.
呼曹13937479135…… 银行卡被锁了,如果确认自己不涉及违法违规情况,可以积极和银行进行沟通和申述,申请将银行卡调为正常状态.
@有选1217：怀疑洗黑钱银行卡被司法机关冻结怎么才能把钱取出来? -
呼曹13937479135…… 你的银行卡因违规被冻结,在案件没有处理完之前,你的钱用什么办法也取不出来,只有等结案以后根据涉案金额大小解封你的银行卡,如果涉案金额过大你还要承担法律责任.
@有选1217：我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
呼曹13937479135…… 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
@有选1217：银行说法院冻结了银行账户原因怀疑洗黑钱,怎么回事? -
呼曹13937479135…… 建议咨询银行工作人员.如果有人用你的身份证信息开了账户洗钱,一般不会影响到你的银行账户的安全.毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码. 别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件,不是你能控制的,只要证实确实不是你办的,你也不知情,你不会承担任何责任. 如果你现在本人和相关账号没有受到影响,你不必理会这件事.如果将来发现的你的信用记录或账号受到影响,再根据具体情况采取不同的法律措施维权. 还有,注意骗子,即使是真的公安给你打电话,你也不要随便告诉他你的其他银行账号信息,更不能随意听他的做银行转账.
@有选1217：各位兄弟们好.我想请问下.我用我的身份证以前给别人办信用卡.他拿我信用卡去洗钱.后来被银行列入黑名 -
呼曹13937479135…… 不能!中国人民银行征信中心的不良记录都是五年后删除,人为删除不了,也不会被覆盖.
@有选1217：银行卡被限制非柜面交易该如何处理? -
呼曹13937479135…… 如果你不是因为违法犯罪而被限制的话,只需要去银行重新激活一下这张卡就可以了.
@有选1217：关于身份证被人民银行认定 反洗钱黑名单二类, 请问这是为什么才会这样,怎么消除掉 -
呼曹13937479135…… 用信用卡,不会...储蓄卡会... 去中国人民银行查询个人信息.然后可以询问如何消除/
@有选1217：刷银行流水被认为洗黑钱怎么办 -
呼曹13937479135…… 刷银行流水最好就是找自己的朋友或者亲戚帮忙,也可以自己存款到银行来提供银行流水的金额,银行流水比如贷款用的一般是看你收入这一块的.
@有选1217：我的银行卡突然被冻结了,去银行问说山东一公安级说我卡涉洗钱,我怎么办? -
呼曹13937479135…… 您好,如果您没有涉嫌洗钱罪,尽快找律师为您到侦查机关沟通咨询,了解情况.如果真的涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管...
@有选1217：我的一个朋友转帐给我儿子,银行说是我儿子洗黑钱,帐户被冻结,这是怎么回事? -
呼曹13937479135…… 可能是你儿子帮别人洗黑钱银行,他的账户被冻结了,所以说转账肯定是有风险的,一定不要帮别人通过自己的银行卡进行转账.
