跑分洗钱被异地带走
@慎岭5788：我的银行卡因为在网络赌博现在已经被异地公安冻结一年了,卡里还有几万块,请问我的卡还能解冻吗? -
贲饼19857065130…… 对于赌博不仅是法律,中国的公序良俗都不能允许.如果卡里的钱是自己的,有可能被解冻,如果是赌博赢的钱,有可能被没收,中国的法律不鼓励赌博,是禁止赌博.
@慎岭5788：银行卡流水过大会不会被公安盯上
贲饼19857065130…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@慎岭5788：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
贲饼19857065130…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@慎岭5788：丈夫洗钱被抓妻子银行里的钱有影响吗? -
贲饼19857065130…… 答:是的,妻子银行里的钱有可能受到影响.根据《中华人民共和国刑法》第三百六十六条的规定,丈夫洗钱被抓,妻子银行里的钱有可能被追缴,因为洗钱行为是一种刑事犯罪行为,如果被查实,则可能被追缴.首先,妻子应该尽快查询丈夫...
@慎岭5788：诈骗份子一般怎么洗钱的阿?我一朋友被骗了十万报警了警察说钱早被转移走了找回来的希望很渺茫 -
贲饼19857065130…… 之前没看过相关法制节目么? 骗子得到前后 直接把钱转到不同地方,不同账户 叫一些戴帽子,,墨镜,口罩的人分别取钱 是在ATM上把钱取走的 由于他们都是看不清面部特征的 所以,很难抓到人啊
@慎岭5788：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
贲饼19857065130…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
贲饼19857065130…… 对于赌博不仅是法律,中国的公序良俗都不能允许.如果卡里的钱是自己的,有可能被解冻,如果是赌博赢的钱,有可能被没收,中国的法律不鼓励赌博,是禁止赌博.
@慎岭5788：银行卡流水过大会不会被公安盯上
贲饼19857065130…… 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
@慎岭5788：提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
贲饼19857065130…… 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
@慎岭5788：丈夫洗钱被抓妻子银行里的钱有影响吗? -
贲饼19857065130…… 答:是的,妻子银行里的钱有可能受到影响.根据《中华人民共和国刑法》第三百六十六条的规定,丈夫洗钱被抓,妻子银行里的钱有可能被追缴,因为洗钱行为是一种刑事犯罪行为,如果被查实,则可能被追缴.首先,妻子应该尽快查询丈夫...
@慎岭5788：诈骗份子一般怎么洗钱的阿?我一朋友被骗了十万报警了警察说钱早被转移走了找回来的希望很渺茫 -
贲饼19857065130…… 之前没看过相关法制节目么? 骗子得到前后 直接把钱转到不同地方,不同账户 叫一些戴帽子,,墨镜,口罩的人分别取钱 是在ATM上把钱取走的 由于他们都是看不清面部特征的 所以,很难抓到人啊
@慎岭5788：我洗钱过一次怎么还不会被抓 -
贲饼19857065130…… 洗钱一次不做了并不会被抓.情节比较轻微涉及的金额并不多,并且在刷单时并不知道是帮助部分个人洗钱的,就不会构成洗钱罪.行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处...
