银行卡突然转入大额资金会怎么样
@衡俗5160：银行帐户突然转入大笔资金会有什么后果? -
柯怀17325993078…… 这要看你的账户是什么情况的,很简单的道理.你之前的账户经常有大额存钱,而且是合法的,肯定是没什么问题的.要是你的账号之前没什么流水,突然来了大笔钱到账,肯定会影响你的账户审核,会触动银行洗钱系统的,当然你也不用怕,只要是合法的都没事
@衡俗5160：银行卡突然打入300万会不会引起依靠翻译 -
柯怀17325993078…… 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管.会对进出银行卡的金额数据进行合理性的背景调查的,主要是:是否有洗钱的嫌疑等,在没有确凿的证据前,一般地是不会冻结账户的.如果对流动的资金有异议的话,会跟踪资金流向的.
@衡俗5160：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
柯怀17325993078…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@衡俗5160：平时银行账户资金流量在1到3万的个人账户突然汇入或者现金存入2000万也不怎么动.就放里面可能会有 -
柯怀17325993078…… 这个一般不会被调查,除非你的资金来源有问题,如果没问题就不会的
@衡俗5160：如果有不明人在我银行卡上转入大量金额,本人也不知道的情况下使用了这笔资金,会不会有什么法律责任 -
柯怀17325993078…… 如果你在不知情的情况下使用了,只要你按实际情况归还就不会有任何法律责任.如果你拒绝归还或者恶意将这些财产转移那么就会违法.
@衡俗5160：银行卡里突然存进了好几万该怎么办? -
柯怀17325993078…… 此类情况可能是别人误转账或者银行系统出错,也不能排除你以前的工资入账或其他资金入账,稍等十天半月先不要乱动,等过一段时间后可查看资金情况,若是别人误转账会有公安局或银行通知你,到时按照银行流程走就行了.
@衡俗5160：几千万的钱打到我账户里银行会查吗 -
柯怀17325993078…… 银行有义务根据账户异常执行反洗钱检查并报告当地人民银行,平时变动较小的个人账户突然发生大额交易属于异常交易,通常会被反洗钱监测筛查出.
@衡俗5160：如果一个账户突然转入很多钱会怎么样 -
柯怀17325993078…… 这钱不是你的.这种情况一股是休市的时候,你所在的卷商在进行系统调试,你不能进行操作的
@衡俗5160：本人的银行卡严重违规行为是指那些 -
柯怀17325993078…… 第一、银行卡频繁操作的话有被列入可疑或者是异常账户的可能性.根据监管部门的一些要求,个人的银行卡账户上频繁出现大转账或者是取现行为,并且银行交易的金额达到了5万以上的话,那么就有很大的可能会被列为可疑的交易进行上报...
柯怀17325993078…… 这要看你的账户是什么情况的,很简单的道理.你之前的账户经常有大额存钱,而且是合法的,肯定是没什么问题的.要是你的账号之前没什么流水,突然来了大笔钱到账,肯定会影响你的账户审核,会触动银行洗钱系统的,当然你也不用怕,只要是合法的都没事
@衡俗5160：银行卡突然打入300万会不会引起依靠翻译 -
柯怀17325993078…… 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管.会对进出银行卡的金额数据进行合理性的背景调查的,主要是:是否有洗钱的嫌疑等,在没有确凿的证据前,一般地是不会冻结账户的.如果对流动的资金有异议的话,会跟踪资金流向的.
@衡俗5160：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
柯怀17325993078…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
@衡俗5160：平时银行账户资金流量在1到3万的个人账户突然汇入或者现金存入2000万也不怎么动.就放里面可能会有 -
柯怀17325993078…… 这个一般不会被调查,除非你的资金来源有问题,如果没问题就不会的
@衡俗5160：如果有不明人在我银行卡上转入大量金额,本人也不知道的情况下使用了这笔资金,会不会有什么法律责任 -
柯怀17325993078…… 如果你在不知情的情况下使用了,只要你按实际情况归还就不会有任何法律责任.如果你拒绝归还或者恶意将这些财产转移那么就会违法.
@衡俗5160：银行卡里突然存进了好几万该怎么办? -
柯怀17325993078…… 此类情况可能是别人误转账或者银行系统出错,也不能排除你以前的工资入账或其他资金入账,稍等十天半月先不要乱动,等过一段时间后可查看资金情况,若是别人误转账会有公安局或银行通知你,到时按照银行流程走就行了.
@衡俗5160：几千万的钱打到我账户里银行会查吗 -
柯怀17325993078…… 银行有义务根据账户异常执行反洗钱检查并报告当地人民银行,平时变动较小的个人账户突然发生大额交易属于异常交易,通常会被反洗钱监测筛查出.
@衡俗5160：如果一个账户突然转入很多钱会怎么样 -
柯怀17325993078…… 这钱不是你的.这种情况一股是休市的时候,你所在的卷商在进行系统调试,你不能进行操作的
@衡俗5160：本人的银行卡严重违规行为是指那些 -
柯怀17325993078…… 第一、银行卡频繁操作的话有被列入可疑或者是异常账户的可能性.根据监管部门的一些要求,个人的银行卡账户上频繁出现大转账或者是取现行为,并且银行交易的金额达到了5万以上的话,那么就有很大的可能会被列为可疑的交易进行上报...
