银行存钱为啥问你钱来源
@卜图491：为什么我在银行存款要我填写资金来源?
冶贤19386446037…… 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
@卜图491：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
冶贤19386446037…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@卜图491：我今天去银行存钱,工作人员问我,你这钱是还债的吗,莫名其妙还债还要去存钱吗? -
冶贤19386446037…… 这种情况应该是银行在询问资金的来源和用途,是真实合理合法的用途就没问题,具体情况可以咨询经办人员
@卜图491：今天银行问我为什么转账 -
冶贤19386446037…… 不是,现在国家出台反洗钱法,对金融机构有专门条款,银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况,不是针对您个人,依据法规去做,否则一旦出现问题他们也逃不了干系.
@卜图491：银行打电话问款项来历是诈骗吗? -
冶贤19386446037…… 要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!
@卜图491：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源
冶贤19386446037…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@卜图491：为什么工作人员在存钱的时候要问你的家庭地址和电话号码? -
冶贤19386446037…… 这是银行工作人员的职责,你在银行存钱,银行需要了解和确定客户的准确身份信息,以便有任何问题时方便联系客户.问你家庭地址是必要时方便给你邮寄帐单,问你电话号码是方便联系你及给你发送帐户变动信息.
@卜图491：在银行存钱时为何银行员工会先问有多少钱 -
冶贤19386446037…… 1.这样便于工作人员核对,然后用验钞机验真假及张数. 2.多报少报也没多大关系,工作人员也会数出来. 总之,工作人员这样询问是为了当面弄清楚你到底想存多少钱.如果和你说的钱数不同,他会让你看着再核对一遍,直至确认为止.
@卜图491：银行存钱过多会问你钱的来路吗? -
冶贤19386446037…… 我不会~~~但还是要微笑~~~:)
@卜图491：存钱数额较大,银行会调查或者盘问钱的来源么? -
冶贤19386446037…… 一般情况下是不会过问的.你完全可以放心.
冶贤19386446037…… 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
@卜图491：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
冶贤19386446037…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@卜图491：我今天去银行存钱,工作人员问我,你这钱是还债的吗,莫名其妙还债还要去存钱吗? -
冶贤19386446037…… 这种情况应该是银行在询问资金的来源和用途,是真实合理合法的用途就没问题,具体情况可以咨询经办人员
@卜图491：今天银行问我为什么转账 -
冶贤19386446037…… 不是,现在国家出台反洗钱法,对金融机构有专门条款,银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况,不是针对您个人,依据法规去做,否则一旦出现问题他们也逃不了干系.
@卜图491：银行打电话问款项来历是诈骗吗? -
冶贤19386446037…… 要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!
@卜图491：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源
冶贤19386446037…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@卜图491：为什么工作人员在存钱的时候要问你的家庭地址和电话号码? -
冶贤19386446037…… 这是银行工作人员的职责,你在银行存钱,银行需要了解和确定客户的准确身份信息,以便有任何问题时方便联系客户.问你家庭地址是必要时方便给你邮寄帐单,问你电话号码是方便联系你及给你发送帐户变动信息.
@卜图491：在银行存钱时为何银行员工会先问有多少钱 -
冶贤19386446037…… 1.这样便于工作人员核对,然后用验钞机验真假及张数. 2.多报少报也没多大关系,工作人员也会数出来. 总之,工作人员这样询问是为了当面弄清楚你到底想存多少钱.如果和你说的钱数不同,他会让你看着再核对一遍,直至确认为止.
@卜图491：银行存钱过多会问你钱的来路吗? -
冶贤19386446037…… 我不会~~~但还是要微笑~~~:)
@卜图491：存钱数额较大,银行会调查或者盘问钱的来源么? -
冶贤19386446037…… 一般情况下是不会过问的.你完全可以放心.
