银行存钱会问来源吗
@梁缸848：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
麻颖17315482678…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@梁缸848：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
麻颖17315482678…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@梁缸848：存钱数额较大,银行会调查或者盘问钱的来源么? -
麻颖17315482678…… 一般情况下是不会过问的.你完全可以放心.
@梁缸848：去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
麻颖17315482678…… 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
@梁缸848：存款到期一次性取20万银行会查吗 -
麻颖17315482678…… 一次性存20万银行是会查的,通常情形下就是进行一个例行的检查.银行可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息,主要还是会对资金的来源进行一个咨询.当然这个查询并不会影响到用户正常的金融交易,存款业务还是可以继续正常办理的.以上就是一次性存20万银行会查吗相关内容.
@梁缸848：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
麻颖17315482678…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
@梁缸848：果某人突然带着巨额现金到银行存款,银行人员是否有权过问现金来源 -
麻颖17315482678…… 肯定会问的,央行反洗钱有规定呢!!!
@梁缸848：atm存钱是不是知道那些钱是谁存的? -
麻颖17315482678…… 存钱的时候,存款系统不会记录谁存的,但Atm上的摄像头会记下来,因为有问题的纸币会当场就吐出来,根本存不进去,银行不担心会有人存假币. 存钱不是说你存的那些纸币,会原封不动放到你的名下.而是你存款之后,系统会让你的账户增加相应的数额,你存的那些纸币,可能会被其它取款的人取走,或者每晚银行结算的时候,被调度到其它地方,破破旧的纸币会被回收销毁,但不会影响你的存储额.
@梁缸848：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
麻颖17315482678…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
@梁缸848：去银行存钱 -
麻颖17315482678…… 带身份证,你会上央行的大额反洗钱系统,但人民币存款不用说明钱的来源 如果是外币,就需要说明来源
麻颖17315482678…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@梁缸848：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
麻颖17315482678…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@梁缸848：存钱数额较大,银行会调查或者盘问钱的来源么? -
麻颖17315482678…… 一般情况下是不会过问的.你完全可以放心.
@梁缸848：去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
麻颖17315482678…… 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
@梁缸848：存款到期一次性取20万银行会查吗 -
麻颖17315482678…… 一次性存20万银行是会查的,通常情形下就是进行一个例行的检查.银行可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息,主要还是会对资金的来源进行一个咨询.当然这个查询并不会影响到用户正常的金融交易,存款业务还是可以继续正常办理的.以上就是一次性存20万银行会查吗相关内容.
@梁缸848：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
麻颖17315482678…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
@梁缸848：果某人突然带着巨额现金到银行存款,银行人员是否有权过问现金来源 -
麻颖17315482678…… 肯定会问的,央行反洗钱有规定呢!!!
@梁缸848：atm存钱是不是知道那些钱是谁存的? -
麻颖17315482678…… 存钱的时候,存款系统不会记录谁存的,但Atm上的摄像头会记下来,因为有问题的纸币会当场就吐出来,根本存不进去,银行不担心会有人存假币. 存钱不是说你存的那些纸币,会原封不动放到你的名下.而是你存款之后,系统会让你的账户增加相应的数额,你存的那些纸币,可能会被其它取款的人取走,或者每晚银行结算的时候,被调度到其它地方,破破旧的纸币会被回收销毁,但不会影响你的存储额.
@梁缸848：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
麻颖17315482678…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
@梁缸848：去银行存钱 -
麻颖17315482678…… 带身份证,你会上央行的大额反洗钱系统,但人民币存款不用说明钱的来源 如果是外币,就需要说明来源
