银行询问个人资金来源
@琴鸿5375：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
弘翔13832191637…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@琴鸿5375：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
弘翔13832191637…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@琴鸿5375：如何查询银行卡内现金来源 -
弘翔13832191637…… 如果没有开通网银的话,也不想去柜台查询,可以去银行的大厅的自助终端查询,一般情况下各大银行的支行都有的,那里可以进行理财,缴费,转账等等的作用,在那里选择项目,输入查询的时间期限,比如20120501 -20121001,就是5月1日到10月1日的期间的账户所有的资金动态都可以显示出来,异地进账或者什么手续扣款都会有很详细的条目,那台机器还提供打印功能,你可以把显示的条目表格打印下来,回家慢慢研究.希望对你有用
@琴鸿5375：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
弘翔13832191637…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@琴鸿5375：个人资金来源证明
弘翔13832191637…… 个人资金来源证明一般情况可以本人去银行办理或者找代办机构办理.1.自己去银行办理个人资金证明办理,需要携带本人身份证,并提前在银行预约.存款证明有两种,...
@琴鸿5375：存款到期一次性取20万银行会查吗 -
弘翔13832191637…… 一次性存20万银行是会查的,通常情形下就是进行一个例行的检查.银行可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息,主要还是会对资金的来源进行一个咨询.当然这个查询并不会影响到用户正常的金融交易,存款业务还是可以继续正常办理的.以上就是一次性存20万银行会查吗相关内容.
@琴鸿5375：去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
弘翔13832191637…… 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
@琴鸿5375：怎样才能在工行里查到资金来源 -
弘翔13832191637…… 带上银行卡和身份证去银行柜台
@琴鸿5375：个人存款资金来源怎么填最好不交税 -
弘翔13832191637…… 首先,建议您对个人存款资金来源进行完整核实.可以填写的来源包括工资,私人财产,礼物,奖金,房产出售利润等.建议您在填写这些信息的时候,准备足够的证明文件,以证明这些款项是自
弘翔13832191637…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@琴鸿5375：如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源?
弘翔13832191637…… 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
@琴鸿5375：如何查询银行卡内现金来源 -
弘翔13832191637…… 如果没有开通网银的话,也不想去柜台查询,可以去银行的大厅的自助终端查询,一般情况下各大银行的支行都有的,那里可以进行理财,缴费,转账等等的作用,在那里选择项目,输入查询的时间期限,比如20120501 -20121001,就是5月1日到10月1日的期间的账户所有的资金动态都可以显示出来,异地进账或者什么手续扣款都会有很详细的条目,那台机器还提供打印功能,你可以把显示的条目表格打印下来,回家慢慢研究.希望对你有用
@琴鸿5375：一下充钱太多给银行卡里 银行工作员会问钱怎样来的吗 -
弘翔13832191637…… 银行工作人员.对你个人的存款.不承担查明来源的责任.你就是往银行卡里存再多的钱.哪怕存1000万,1亿元.银行工作人员也不会问你钱哪里来的 .如果你的钱来源有问题.由公安机关去查处.与银行无关.
@琴鸿5375：个人资金来源证明
弘翔13832191637…… 个人资金来源证明一般情况可以本人去银行办理或者找代办机构办理.1.自己去银行办理个人资金证明办理,需要携带本人身份证,并提前在银行预约.存款证明有两种,...
@琴鸿5375：存款到期一次性取20万银行会查吗 -
弘翔13832191637…… 一次性存20万银行是会查的,通常情形下就是进行一个例行的检查.银行可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息,主要还是会对资金的来源进行一个咨询.当然这个查询并不会影响到用户正常的金融交易,存款业务还是可以继续正常办理的.以上就是一次性存20万银行会查吗相关内容.
@琴鸿5375：去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
弘翔13832191637…… 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
@琴鸿5375：怎样才能在工行里查到资金来源 -
弘翔13832191637…… 带上银行卡和身份证去银行柜台
@琴鸿5375：个人存款资金来源怎么填最好不交税 -
弘翔13832191637…… 首先,建议您对个人存款资金来源进行完整核实.可以填写的来源包括工资,私人财产,礼物,奖金,房产出售利润等.建议您在填写这些信息的时候,准备足够的证明文件,以证明这些款项是自
