每个月存4万会被查吗
@琴浅3875：每天存入4万现金会被查吗? -
南博14797911762…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@琴浅3875：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
南博14797911762…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@琴浅3875：有律师朋友吗,没固定职业,在银行每月定期存一大笔钱,一月存入几万到几十万不等. 会不会被查.急... -
南博14797911762…… 如果你没有捅什么篓子什么的不会的!如果你身边的亲戚或者是关系近的人要被查 那就不行~
@琴浅3875：同一天去银行办10张卡,每张卡里存3或4万银行会调查吗 -
南博14797911762…… 几十万元属于一般金额而已. 银行调查需要复杂的程序,一般没权利随意调查储户.
@琴浅3875：一个正常的打工族每个月领几千元的工资,要是突然某个月收入了几十万元,警察会调查吗? -
南博14797911762…… 不会,警察怎么可以知道你卡里有多少钱,除非你犯法了,专门去银行查你帐,超20万以上银行会上报总行,不是违法的担心什么,
@琴浅3875：刚打掉了个字银行的卡每个月我卡上都不定时的打入10 - 20万元,银行监督委员会会调查吗? -
南博14797911762…… 反洗钱的职责在人民银行,您这种情况有可能被反洗钱监督或检查. 银监会或其派出机构在涉及“公款私存”的现场检查工作中,也可能查到.
@琴浅3875：现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧吗 -
南博14797911762…… 现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧,根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票,现金存放每日不能超过万元.每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在. 对于这种状况应该建立您们企...
@琴浅3875：我一打工仔,一个月三四千块钱收入,我今天捡了一百万,一下子拿一百万去银行存,会不会被查? -
南博14797911762…… 建议到外地银行存,丢钱的人肯定会报警,警察会通知银行,注意最近有没有拿300万来存款的,毕竟存这个数额的不多,很容易怀疑到你.
@琴浅3875：你好请问你一下..如果我的账户每天收到4万的汇款会上报到人行吗?如果每天收到25万的汇款会被调查吗? -
南博14797911762…… 对于这个 国家某些部门会对 突然多出的大笔不法资金 进行核查 合法的就没事 稍安勿躁
@琴浅3875：如果你卡里的钱每个月都存100来万.月底清零.如此反复.银监会或银行会查你的帐户吗?
南博14797911762…… 肯定会,反洗钱是由人民银行管的,人民银行会监控你的账户 看看下面的链接,是人民银行网站关于反洗钱的
南博14797911762…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@琴浅3875：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
南博14797911762…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@琴浅3875：有律师朋友吗,没固定职业,在银行每月定期存一大笔钱,一月存入几万到几十万不等. 会不会被查.急... -
南博14797911762…… 如果你没有捅什么篓子什么的不会的!如果你身边的亲戚或者是关系近的人要被查 那就不行~
@琴浅3875：同一天去银行办10张卡,每张卡里存3或4万银行会调查吗 -
南博14797911762…… 几十万元属于一般金额而已. 银行调查需要复杂的程序,一般没权利随意调查储户.
@琴浅3875：一个正常的打工族每个月领几千元的工资,要是突然某个月收入了几十万元,警察会调查吗? -
南博14797911762…… 不会,警察怎么可以知道你卡里有多少钱,除非你犯法了,专门去银行查你帐,超20万以上银行会上报总行,不是违法的担心什么,
@琴浅3875：刚打掉了个字银行的卡每个月我卡上都不定时的打入10 - 20万元,银行监督委员会会调查吗? -
南博14797911762…… 反洗钱的职责在人民银行,您这种情况有可能被反洗钱监督或检查. 银监会或其派出机构在涉及“公款私存”的现场检查工作中,也可能查到.
@琴浅3875：现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧吗 -
南博14797911762…… 现金日记账的每月结存金额都是十几万要紧,根据国家《现金管理暂行条例》现金超过1000元支出就要通过开具银行支票,现金存放每日不能超过万元.每月结存金额十几万会被怀疑存在套现和洗钱的现象存在. 对于这种状况应该建立您们企...
@琴浅3875：我一打工仔,一个月三四千块钱收入,我今天捡了一百万,一下子拿一百万去银行存,会不会被查? -
南博14797911762…… 建议到外地银行存,丢钱的人肯定会报警,警察会通知银行,注意最近有没有拿300万来存款的,毕竟存这个数额的不多,很容易怀疑到你.
@琴浅3875：你好请问你一下..如果我的账户每天收到4万的汇款会上报到人行吗?如果每天收到25万的汇款会被调查吗? -
南博14797911762…… 对于这个 国家某些部门会对 突然多出的大笔不法资金 进行核查 合法的就没事 稍安勿躁
@琴浅3875：如果你卡里的钱每个月都存100来万.月底清零.如此反复.银监会或银行会查你的帐户吗?
南博14797911762…… 肯定会,反洗钱是由人民银行管的,人民银行会监控你的账户 看看下面的链接,是人民银行网站关于反洗钱的
