一次存5万会被调查吗
@游兴2933：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
荀芸13360853052…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@游兴2933：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
荀芸13360853052…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@游兴2933：听说银行存钱5万以上就被查是不是真的 -
荀芸13360853052…… 不会被查、是需要携带户主身份证的 看完勿忘采纳
@游兴2933：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
荀芸13360853052…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@游兴2933：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
荀芸13360853052…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@游兴2933：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
荀芸13360853052…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@游兴2933：一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万,会被调查吗?如果一个月频繁打入几次会被调查吗? -
荀芸13360853052…… 不会的,放心的,这不算是大额
@游兴2933：普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
荀芸13360853052…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
@游兴2933：银行存多少钱会被查?
荀芸13360853052…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@游兴2933：办信用卡 跟银行存钱有关系 我存了5万元 银行会查吗 -
荀芸13360853052…… 有关系的,但是必须的你办信用卡的那家银行,不然没用;其实条件的话1:以卡办卡最简单 2:社保满半年:3:学历大专及以上 ,单位证明 4:银行有房贷;在办信用卡银行存钱 ;几种里面有没有满足的,满足一个就可以办看看了.
荀芸13360853052…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@游兴2933：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
荀芸13360853052…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@游兴2933：听说银行存钱5万以上就被查是不是真的 -
荀芸13360853052…… 不会被查、是需要携带户主身份证的 看完勿忘采纳
@游兴2933：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
荀芸13360853052…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@游兴2933：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
荀芸13360853052…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@游兴2933：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
荀芸13360853052…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@游兴2933：一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万,会被调查吗?如果一个月频繁打入几次会被调查吗? -
荀芸13360853052…… 不会的,放心的,这不算是大额
@游兴2933：普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
荀芸13360853052…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
@游兴2933：银行存多少钱会被查?
荀芸13360853052…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@游兴2933：办信用卡 跟银行存钱有关系 我存了5万元 银行会查吗 -
荀芸13360853052…… 有关系的,但是必须的你办信用卡的那家银行,不然没用;其实条件的话1:以卡办卡最简单 2:社保满半年:3:学历大专及以上 ,单位证明 4:银行有房贷;在办信用卡银行存钱 ;几种里面有没有满足的,满足一个就可以办看看了.
