每天存几万会被监管吗
@俞亚3548：每天向同一张银行卡里存4万块钱会不会引起银行注意? -
庄锦18220879491…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@俞亚3548：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
庄锦18220879491…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@俞亚3548：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
庄锦18220879491…… 银监会是监管银行的,你账户多少的资金流量他们不管.但每天都有大额现金存入,银行方面会起疑.还有不要相信会掉馅饼,你说的哪个估计也不是什么好东西.
@俞亚3548：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
庄锦18220879491…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@俞亚3548：个人普通银行卡一天汇入十几万 会有问题吗 -
庄锦18220879491…… 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管
@俞亚3548：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
庄锦18220879491…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@俞亚3548：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
庄锦18220879491…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@俞亚3548：每天个人帐户发生多大存入额度交易银监会就有权介入调查 -
庄锦18220879491…… 个人账户根据资金流水状况不同,监控程度也不同.并且是由所在行提交资金异常报告,然后经过分析后递交上级机构.不是银监会直接监管.
@俞亚3548：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
庄锦18220879491…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
庄锦18220879491…… 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗
@俞亚3548：大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
庄锦18220879491…… : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
@俞亚3548：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
庄锦18220879491…… 银监会是监管银行的,你账户多少的资金流量他们不管.但每天都有大额现金存入,银行方面会起疑.还有不要相信会掉馅饼,你说的哪个估计也不是什么好东西.
@俞亚3548：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
庄锦18220879491…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@俞亚3548：个人普通银行卡一天汇入十几万 会有问题吗 -
庄锦18220879491…… 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管
@俞亚3548：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
庄锦18220879491…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@俞亚3548：银行卡每天流水几千到一万会被冻结账号吗? -
庄锦18220879491…… 只要是正常流水是不会被冻结的,如果个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控,防止洗钱.银行卡被冻结主要有以下几种原因:1、当银行卡余额不足100元时,长期不使用.2、电话银行或在ATM机上连续输错三次密码.3、银行卡丢失...
@俞亚3548：每天个人帐户发生多大存入额度交易银监会就有权介入调查 -
庄锦18220879491…… 个人账户根据资金流水状况不同,监控程度也不同.并且是由所在行提交资金异常报告,然后经过分析后递交上级机构.不是银监会直接监管.
@俞亚3548：银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
庄锦18220879491…… 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
