一次存十万现金会被查吗
@龚宁5365：我手里有600万现金,一次性存银行,会不会被人民银行盯上?放在哪里最安全? -
孙发13812369185…… 是啊,如果公安到你家来调查,什么问题都没,都会被人家认为有问题. 还是少点这个麻烦好.二十万以上,就上报给人民银行了. 建议 1、租个银行保险箱,存进去,损失利息. 2、分给你家人,分别存进去. 3、到多家银行开户,分批存进去. 4、无记名存款,国内没有.
@龚宁5365：昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
孙发13812369185…… 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
@龚宁5365：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
孙发13812369185…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@龚宁5365：一次性存入100万银行会怀疑吗 -
孙发13812369185…… 看你的历史记录和其他的相关资料.现金100万要看钱票的合法来源.如果您即没中过奖其他时间也无大额收入且无报税的情况下银行有权利怀疑你并上报国税局对你展开调查
@龚宁5365：卡内有1500万一次性存成定期银行会不会 调查 -
孙发13812369185…… 不会 如果是一次性存入这么多现金 或者是一笔这么大额的款项转入 银行才会启动风控去调查的 卡内资金变动不会涉及风控
@龚宁5365：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
孙发13812369185…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@龚宁5365：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
孙发13812369185…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
@龚宁5365：银行会查一个没有高额资金进出有一天有人向我银行卡汇入几十� -
孙发13812369185…… 呵呵,银行一般不会没事,查你这个,不过如果你真有什么问题,查到你,还是很简单的,要不然,你就把几十万现金存在家里床下吧,这样更安全点
@龚宁5365：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
孙发13812369185…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
孙发13812369185…… 是啊,如果公安到你家来调查,什么问题都没,都会被人家认为有问题. 还是少点这个麻烦好.二十万以上,就上报给人民银行了. 建议 1、租个银行保险箱,存进去,损失利息. 2、分给你家人,分别存进去. 3、到多家银行开户,分批存进去. 4、无记名存款,国内没有.
@龚宁5365：昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
孙发13812369185…… 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
@龚宁5365：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
孙发13812369185…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@龚宁5365：一次性存入100万银行会怀疑吗 -
孙发13812369185…… 看你的历史记录和其他的相关资料.现金100万要看钱票的合法来源.如果您即没中过奖其他时间也无大额收入且无报税的情况下银行有权利怀疑你并上报国税局对你展开调查
@龚宁5365：卡内有1500万一次性存成定期银行会不会 调查 -
孙发13812369185…… 不会 如果是一次性存入这么多现金 或者是一笔这么大额的款项转入 银行才会启动风控去调查的 卡内资金变动不会涉及风控
@龚宁5365：每天有十几万存进银行卡有人查吗?
孙发13812369185…… 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
@龚宁5365：我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
孙发13812369185…… 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
@龚宁5365：银行会查一个没有高额资金进出有一天有人向我银行卡汇入几十� -
孙发13812369185…… 呵呵,银行一般不会没事,查你这个,不过如果你真有什么问题,查到你,还是很简单的,要不然,你就把几十万现金存在家里床下吧,这样更安全点
@龚宁5365：一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
孙发13812369185…… 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...
