一次存5万现金会调查
@经阅6904：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
钮广17133139634…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@经阅6904：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
钮广17133139634…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@经阅6904：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
钮广17133139634…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@经阅6904：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
钮广17133139634…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@经阅6904：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
钮广17133139634…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@经阅6904：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
钮广17133139634…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@经阅6904：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
钮广17133139634…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@经阅6904：办信用卡 跟银行存钱有关系 我存了5万元 银行会查吗 -
钮广17133139634…… 有关系的,但是必须的你办信用卡的那家银行,不然没用;其实条件的话1:以卡办卡最简单 2:社保满半年:3:学历大专及以上 ,单位证明 4:银行有房贷;在办信用卡银行存钱 ;几种里面有没有满足的,满足一个就可以办看看了.
@经阅6904：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
钮广17133139634…… 银监会是监管银行的,你账户多少的资金流量他们不管.但每天都有大额现金存入,银行方面会起疑.还有不要相信会掉馅饼,你说的哪个估计也不是什么好东西.
@经阅6904：普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
钮广17133139634…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
钮广17133139634…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@经阅6904：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
钮广17133139634…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@经阅6904：视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
钮广17133139634…… 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途
@经阅6904：去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
钮广17133139634…… 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
@经阅6904：个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
钮广17133139634…… 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
@经阅6904：银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 -
钮广17133139634…… 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上 均以人民币计价,或等值外币
@经阅6904：在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
钮广17133139634…… 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
@经阅6904：办信用卡 跟银行存钱有关系 我存了5万元 银行会查吗 -
钮广17133139634…… 有关系的,但是必须的你办信用卡的那家银行,不然没用;其实条件的话1:以卡办卡最简单 2:社保满半年:3:学历大专及以上 ,单位证明 4:银行有房贷;在办信用卡银行存钱 ;几种里面有没有满足的,满足一个就可以办看看了.
@经阅6904：如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗? -
钮广17133139634…… 银监会是监管银行的,你账户多少的资金流量他们不管.但每天都有大额现金存入,银行方面会起疑.还有不要相信会掉馅饼,你说的哪个估计也不是什么好东西.
@经阅6904：普通人若中彩票大奖,把奖金全部存银行会被调查吗? -
钮广17133139634…… 数额比较巨大,一定会被调查的;但是只要能证明资金来源正当,就没问题. 许多银行对存取款的金额有着明确规定,比如说一位储户的月流水不足1万元,却在某一个月忽然上涨到5万元,银行就会对该储户的资金来源进行调查.银行之所以...
