atm存款5万会被监控吗
@水具218：一天多少流水会被银行查?
蒙春15713673671…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@水具218：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
蒙春15713673671…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@水具218：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
蒙春15713673671…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@水具218：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
蒙春15713673671…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@水具218：银行存多少钱会被查?
蒙春15713673671…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@水具218：ATM每天取2万会不会被查 -
蒙春15713673671…… 连续多日取款,如果是正常业务不会被银行监控,不会被查.ATM取款金额是有限额的,每卡同一银行机取款金额每天不能超过二万元,对于每日都有少量现金需求的人可以通过机办理取款业务,取款累计金额与自己的收入相匹配,属于正常业...
@水具218：现在夜间银行转账会被风控吗? -
蒙春15713673671…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@水具218：在农行自动存取款机上存钱 -
蒙春15713673671…… 放心没事的.银行有监控录像,ATM机也有流水记录.你需拿着凭条与本人有效证件及时到ATM机所属银行办理.你如果没凭条了那只能携带本人有效证件及时向所属银行反映.银行会根据监控录像与ATM机流水记录对账的(钱一定会还给您的). 跨行(或跨地区)交易的话,时间要长一点. 可能是ATM机的临时故障,才会提示交易失败.不过自己也要注意,用ATM机存钱,只能存100元的纸币,其它的纸币与硬币都不行,每次存钱不要超过一万元,并且钱要七成新才行,要放平、放齐了.还不能有假币、残币、挖空币、折角币及破损币,否则机器不认,会被吐出来(或被吞).
@水具218：中国工商银行,连续不停打入50000RMB,会被工商银行监控么! -
蒙春15713673671…… 只要你进入银行服务区都已经被监控了
@水具218：Atm机存款 -
蒙春15713673671…… 在你选择取消交易取钱(卡)时,从ATM机吐出钱(卡)开始起计时30秒内不把卡取走,ATM机就会吞钱(卡),但会吐出一张凭条来(ATM机正常吞卡都会有凭条),ATM机也有流水记录,应及时取出凭条.不过也请放心没事的.银行有监...
蒙春15713673671…… 个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态. 如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公...
@水具218：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
蒙春15713673671…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@水具218：震惊,从7月1日起,在银行一次性存5万以上就要被调查,是否属实 -
蒙春15713673671…… 不属实 7.1日起,执行的新规是五万以上的交易,银行得上报 大额交易,银行一直都有风控部门进行审查 本人收入来源正当,交易正当,对本人的存款转账等业务没有任何的影响
@水具218：去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
蒙春15713673671…… 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢
@水具218：银行存多少钱会被查?
蒙春15713673671…… 个人账户金额达到一定大小,银行就会把你定位高级客户.这种账户数量一定不多,所以它们被有关部门关注的概率是很高的.
@水具218：ATM每天取2万会不会被查 -
蒙春15713673671…… 连续多日取款,如果是正常业务不会被银行监控,不会被查.ATM取款金额是有限额的,每卡同一银行机取款金额每天不能超过二万元,对于每日都有少量现金需求的人可以通过机办理取款业务,取款累计金额与自己的收入相匹配,属于正常业...
@水具218：现在夜间银行转账会被风控吗? -
蒙春15713673671…… 会被风控.如果没有可疑的情况银行是不会限制大额转账的.我们银行卡的大额转账都会定时的上传央行,如果你的转账被判定有洗钱或者有违法的嫌疑,你的银行卡账户会被第一时间冻结,调查清楚之后会予以解冻.银行有自己的风控模式,...
@水具218：在农行自动存取款机上存钱 -
蒙春15713673671…… 放心没事的.银行有监控录像,ATM机也有流水记录.你需拿着凭条与本人有效证件及时到ATM机所属银行办理.你如果没凭条了那只能携带本人有效证件及时向所属银行反映.银行会根据监控录像与ATM机流水记录对账的(钱一定会还给您的). 跨行(或跨地区)交易的话,时间要长一点. 可能是ATM机的临时故障,才会提示交易失败.不过自己也要注意,用ATM机存钱,只能存100元的纸币,其它的纸币与硬币都不行,每次存钱不要超过一万元,并且钱要七成新才行,要放平、放齐了.还不能有假币、残币、挖空币、折角币及破损币,否则机器不认,会被吐出来(或被吞).
@水具218：中国工商银行,连续不停打入50000RMB,会被工商银行监控么! -
蒙春15713673671…… 只要你进入银行服务区都已经被监控了
@水具218：Atm机存款 -
蒙春15713673671…… 在你选择取消交易取钱(卡)时,从ATM机吐出钱(卡)开始起计时30秒内不把卡取走,ATM机就会吞钱(卡),但会吐出一张凭条来(ATM机正常吞卡都会有凭条),ATM机也有流水记录,应及时取出凭条.不过也请放心没事的.银行有监...
