一次转账50万会被监控吗
@叶残1657：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
李狠19267633406…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@叶残1657：转账多少会被监控
李狠19267633406…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@叶残1657：一次性转账多少钱银行会监控?
李狠19267633406…… 用网银每天转帐,银行都是有记录的,但是数额较小的话,是不会被银行监控的,一般银行会监控大额交易记录. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易: (一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上. (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上.
@叶残1657：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
李狠19267633406…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@叶残1657：银行转账多少为频繁 -
李狠19267633406…… 1、假设在一段时间内,频繁出现大额交易的行为,比如原来的个人进账金额只有几千,或者是几万元,在某一段时间内,频繁出现20万元甚至是50万元转入账户中,或者是另外一种情况,分散的频繁转出、总结一点,就是在短时间内,出现与你个人资金能力不符的进账行为,一般银行工作人员会把这笔钱监控起来. 2、ATM转账限额每日不超过5万元.柜台不限额度.
@叶残1657：个人帐户打钱有监控吗? -
李狠19267633406…… 一般不会,中国对税收查得还不是太严~ 不过,帐户经常性短时间的大笔资金进出,就会有监控
@叶残1657：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
李狠19267633406…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
李狠19267633406…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@叶残1657：转账多少会被监控
李狠19267633406…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@叶残1657：一次性转账多少钱银行会监控?
李狠19267633406…… 用网银每天转帐,银行都是有记录的,但是数额较小的话,是不会被银行监控的,一般银行会监控大额交易记录. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易: (一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上. (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上.
@叶残1657：银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? -
李狠19267633406…… 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
@叶残1657：银行转账多少为频繁 -
李狠19267633406…… 1、假设在一段时间内,频繁出现大额交易的行为,比如原来的个人进账金额只有几千,或者是几万元,在某一段时间内,频繁出现20万元甚至是50万元转入账户中,或者是另外一种情况,分散的频繁转出、总结一点,就是在短时间内,出现与你个人资金能力不符的进账行为,一般银行工作人员会把这笔钱监控起来. 2、ATM转账限额每日不超过5万元.柜台不限额度.
@叶残1657：个人帐户打钱有监控吗? -
李狠19267633406…… 一般不会,中国对税收查得还不是太严~ 不过,帐户经常性短时间的大笔资金进出,就会有监控
@叶残1657：银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
李狠19267633406…… 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
