私人之间转账多少会被监控
@元璧5888：转账多少会被监控
蓝饼17513926255…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@元璧5888：夫妻之间大额转账监控吗
蓝饼17513926255…… 会目前无论谁大额转账会被银行监控.根据规定,自然人当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)、非自然人客户银行账...
@元璧5888：银行转账多少为频繁?
蓝饼17513926255…… 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管.如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁...
@元璧5888：一次性转账多少钱银行会监控?
蓝饼17513926255…… 用网银每天转帐,银行都是有记录的,但是数额较小的话,是不会被银行监控的,一般银行会监控大额交易记录. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易: (一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上. (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上.
@元璧5888：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
蓝饼17513926255…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@元璧5888：银行会对多大的资金会进行监控 -
蓝饼17513926255…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
@元璧5888：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
蓝饼17513926255…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@元璧5888：个人账户收款多少会被监控
蓝饼17513926255…… 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
蓝饼17513926255…… 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
@元璧5888：夫妻之间大额转账监控吗
蓝饼17513926255…… 会目前无论谁大额转账会被银行监控.根据规定,自然人当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)、非自然人客户银行账...
@元璧5888：银行转账多少为频繁?
蓝饼17513926255…… 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管.如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁...
@元璧5888：一次性转账多少钱银行会监控?
蓝饼17513926255…… 用网银每天转帐,银行都是有记录的,但是数额较小的话,是不会被银行监控的,一般银行会监控大额交易记录. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易: (一)当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上. (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中,个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上.
@元璧5888：自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
蓝饼17513926255…… 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
@元璧5888：银行会对多大的资金会进行监控 -
蓝饼17513926255…… 会对大额进行监控. 大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付; (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; (三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转. 这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
@元璧5888：一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
蓝饼17513926255…… 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
@元璧5888：个人账户收款多少会被监控
蓝饼17513926255…… 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
